Odaily Planet News, согласно сообщению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), SEC подала в суд иски против трех организаций: ZM Quant Investment, Gotbit Consulting (Gotbit Хедж-фонд) и CLS Global FZC, обвиняя их в том, что они выдавали себя за «спекулянтов», манипулировали рынками различных криптовалют, включая спекулятивные сделки, и вводили в заблуждение розничных инвесторов.
SEC заявила, что вышеупомянутые организации и девять связанных с ними лиц проводили спред-торги с использованием алгоритмов, создавая ложный объем торгов и иллюзию ликвидности, что вводило инвесторов в заблуждение, заставляя их приобретать соответствующие активы на основе ложных сигналов. Дело было передано в федеральный суд штата Массачусетс, SEC подала заявление о выдаче постоянного запрета, возврате неправомерно полученной выгоды, наложении гражданского штрафа и запрете на должность руководителя.
Это расследование также касалось фальшивой токенизационной операции, созданной управлением США по борьбе с преступностью, чтобы раскрыть соответствующие манипуляции. SEC заявила, что продолжит усиливать регулирование и контроль за мошенничеством и манипуляциями на рынке криптовалютных активов. (financefeeds)