Ключевые выводы
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения Automatic Mining и Зан Шейху за мошенническую схему криптомайнинга.
- Финансовый регулятор утверждает, что компания неправомерно присвоила и использовала около 22 миллионов долларов, собранных от инвесторов.
- Это один из немногих случаев применения мер принуждения, инициированных финансовым агентством при Поле Аткинсе.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения жителю Флориды Зану Шейху и его компании Bright Vision LLC. SEC сообщила об этом сегодня, отметив, что компания, действовавшая под названием Mining Automatic, и Шейх организовали мошенничество в сфере криптомайнинга.
Регулятор подал жалобу в окружной суд округа Массачусетс, отметив, что обвинения частично урегулированы.
SEC обвиняет Шейха в хищении более $20 млн в рамках мошенничества с инвестициями в криптомайнинг
Согласно SEC, Шейх и его компания привлекли около 22 миллионов долларов от более чем 380 инвесторов в схеме инвестиций в криптомайнинг и незаконно использовали эти средства. $16 миллионов поступили от новых инвесторов, а $7 миллионов — от тех, кто инвестировал в другие провальные проекты Шейха.
Отчет SEC утверждает, что Шейх осуществлял мошенническую схему с июня 2023 года по май 2025 года. Он утверждал, что инвестирует в криптомайнинг, и обещал инвесторам гарантированную ежемесячную доходность.
Однако агентство отметило, что Шейх и Mining Automatic сделали несколько ложных заявлений инвесторам относительно своего опыта и истории деятельности. Они также лгали о использовании денег инвесторов.
Только 13% средств были направлены на операции по добыче, в то время как большая часть была потрачена на маркетинговые расходы для привлечения новых инвесторов и на личные расходы Шейха.
В своей жалобе SEC отметила, что ответчики нарушили несколько законов о ценных бумагах, и теперь требует запретительного судебного приказа, чтобы остановить их дальнейшую деятельность. Также она требует запретить Шейху занимать должности директора или офицера определенных публичных компаний.
Интересно, что ответчик уже согласился с этим решением, что означает, что требуется только одобрение суда. Однако SEC также требует конфискации, гражданских штрафов и процентов за период до вынесения решения, что будет определено судом.
SEC сосредотачивается на явных нарушениях в криптовалютных исках в рамках дела Аткинса
В то же время иск подчеркивает, как SEC изменила свой подход к регулированию криптовалют после того, как Трамп назначил Пола Аткинса председателем SEC.
Вместо агрессивных мер принуждения, направленных против нескольких криптокомпаний под руководством Гэри Дженслера, регулятор перешел к сотрудническому подходу. Это привело к тому, что регулятор закрыл несколько дел против криптокомпаний в 2025 году.
Сейчас он сосредоточен на выработке рекомендаций для отрасли цифровых активов. В то же время связанные с криптовалютой мероприятия по принуждению теперь направлены на явные мошеннические действия, такие как схемы Понци, rug pulls и другие виды инвестиционного мошенничества.
Интересно, что, хотя изменение подхода SEC обеспечило большую регуляторную ясность, оно не оказало аналогичного влияния на производительность криптовалютного рынка. Многие заинтересованные стороны считают, что закон CLARITY необходим для закрепления этих регуляторных улучшений и обеспечения того, чтобы другая администрация не изменила политику в отношении криптовалют.
Пост Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Mining Automatic в мошенничестве с криптовалютой на сумму $22 миллиона появился первым на The Market Periodical.