Полиция Украины сообщила, что разоблачила мошенническую сеть, выдававшую себя за платформу для криптоинвестиций. Согласно расследованию, группа привлекала пользователей более чем в 20 странах, подтверждено 62 жертвы, а в пиковые месяцы объем оборота достигал 1 млн долларов США.
Фальшивая прибыль для привлечения пополнений
Следователи сообщили, что эта сеть создала несколько веб-сайтов, внешне похожих на легитимные платформы, и рекламировала высокодоходные криптовалютные проекты. После пополнения счета пользователей администраторы вручную имитировали торговую активность, чтобы на панели счета постоянно отображалась прибыль.
Полиция заявила, что торговые записи и данные о прибыли, отображаемые на сайте, не являются подлинными и предназначены исключительно для того, чтобы побудить пользователей вкладывать еще больше денег. Украинские органы безопасности сообщили, что 25-летний ИТ-специалист был опознан как организатор этой сети.
При выводе средств срабатывает кража кошелька
Настоящий этап кражи монет происходит, когда пользователь подает запрос на вывод средств. Следователи сообщили, что платформа сначала блокирует запрос на вывод, а затем требует от пользователя подключить свой основной кошелек и авторизовать небольшую тестовую транзакцию под предлогом «дополнительной верификации».
После завершения авторизации пользователем встроенная программа для кражи кошельков переводит активы из подключенного кошелька на адреса, контролируемые преступной группой. После перевода активов жертвы обычно теряют доступ к своим аккаунтам на платформе.
Украина также заявила, что эти платформы не только обманом получают криптоактивы, но и собирают личные данные, такие как паспортная информация, номера телефонов, электронные почты, имена пользователей аккаунтов, пароли и фотографии в процессе регистрации и верификации.
На нидерландских серверах хранятся данные жертв
Следователи сообщили, что серверное оборудование, связанное с делом, было отслежено до Нидерландов, и правоохранительные органы получили доступ к одной из баз данных. В базе данных хранятся информация о жертвах, адреса кошельков, суммы украденных средств за одну транзакцию, а также внутренняя переписка банды и записи о работе платформы.
На данный момент подтвержденные жертвы приходятся более чем на 20 стран, включая Германию, Польшу, Литву, Латвию, Испанию, Францию, Великобританию, Канаду и Израиль. С дальнейшим анализом данных сервера количество жертв и масштаб потерь могут увеличиться.
34 обыска привели к изъятию большого количества оборудования
Украинская полиция сообщила, что сотрудники правоохранительных органов провели 34 обыска в Киеве и прилегающих районах, включая жилые дома, офисы и транспортные средства.
- Изъято более 100 компьютеров и другого компьютерного оборудования
- Изъято более 100 телефонов, 79 SIM-карт и набор GSM-шлюзов
- Изъято 15 транспортных средств, а также наличные деньги и соответствующие документы
Расследование также выявило, что часть транспортных средств и недвижимости зарегистрирована на супругов и родственников подозреваемых. Полиция сообщила, что преступная организация имела несколько офисов в Киеве и прилегающих районах и наняла более 46 граждан Украины для участия в ее деятельности.
Дело сейчас рассматривается на основании положений уголовного кодекса Украины о мошенничестве. Полиция сообщает, что продолжает выявлять других причастных лиц, дополнительных жертв и подсчитывает общую сумму криптоактивов, похищенных через эти платформы.