ChainCatcher сообщает, что украинская полиция и Служба безопасности Украины (СБУ) недавно ликвидировали сеть мошенников, использовавшую фальшивые инвестиционные платформы для кражи криптовалюты. Эта сеть через веб-сайты, маскирующиеся под инвестиционные платформы, побуждала пользователей подключать свои основные криптокошельки и одобрять небольшую тестовую транзакцию при выводе средств, после чего автоматически переводила средства пользователей на кошельки, контролируемые злоумышленниками, с помощью «вора кошельков», скрытого на сайте, и удаляла жертв с платформы. Следователи уже подтвердили 62 жертвы; более 46 граждан Украины участвовали в этой схеме, а ежемесячные убытки от кражи могли достигать 1 миллиона долларов США. Полиция заявила, что отображаемая на платформе прибыль была частью мошенничества: операторы вручную создавали транзакции и корректировали балансы счетов пользователей, создавая иллюзию роста инвестиций. Помимо криптовалюты, платформа также собирала паспортные данные, номера телефонов, электронные адреса, учетные данные и фотографии жертв в процессе регистрации и верификации личности. Главным организатором сети является 25-летний ИТ-специалист, который нанял более 46 граждан Украины и организовал несколько офисов в Киеве и прилегающих районах, где члены команды выполняли различные задачи: создание и поддержка фальшивых веб-сайтов, связь с потенциальными жертвами и обеспечение безопасности. Жертвы приходили из Германии, Польши, Литвы, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады, Израиля и других стран. Полиция отследила серверное оборудование преступной группы в Нидерландах и получила доступ к базе данных, хранящейся там, включая список жертв, адреса криптокошельков, предполагаемые суммы украденных средств, внутреннюю переписку и информацию о работе платформы. Затем украинская полиция и СБУ провели 34 обыска в Киеве и прилегающих районах, изъяв более 100 компьютеров, более 100 мобильных телефонов, 79 SIM-карт, документы, наличные деньги и 15 автомобилей.
Украинская полиция разоблачила криптовалютную схему мошенничества, похищающую до $1 млн в месяц
ChaincatcherПоделиться
Сводка
Украинская полиция и СБУ разоблачили сеть криптовалютных мошенников, похищавших до 1 миллиона долларов в месяц. Группа использовала фальшивые инвестиционные платформы, чтобы заманить пользователей в подключение кошельков через небольшие тестовые транзакции. Скрытый вор кошельков затем перечислял средства на кошельки злоумышленников. Следователи идентифицировали 62 жертвы и 46 подозреваемых, включая 25-летнего IT-специалиста, управлявшего несколькими офисами в Киеве. Платформа отображала фиктивную прибыль и собирала персональные данные. Полиция изъяла серверы в Нидерландах и провела 34 обыска, изъяв более 100 устройств, 79 SIM-карт и 15 автомобилей. Улучшение сети взаимодействия правоохранительных органов помогло отслеживать трансграничные операции.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.