Инвестиция в 100 миллионов долларов США в управляющие токены World Liberty Financial — крупнейшая единовременная публично раскрытая покупка токенов WLFI — связана с китайским бизнесменом, в настоящее время находящимся под расследованием британских правоохранительных органов по подозрению в отмывании денег.
Инвестиция, произведенная 26 июня через базирующийся в ОАЭ фонд Aqua1, была направлена на сумму до 75 миллионов долларов США в организации, контролируемые семьей Трампа и партнерами сооснователя Зака Виткоффа. Человек, стоящий за фондом, Гурен «Бобби» Чжоу, был арестован в Великобритании в марте 2021 года по подозрению в отмывании денег. Британские власти подтвердили, что расследование остается активным по состоянию на конец июля.
Следите за деньгами
World Liberty Financial был запущен в 2024 году как протокол децентрализованных финансов с тесными связями с семьей Трампа. Эрик Трамп является одним из сооснователей проекта вместе с Виткoff, сыном специального посланника Трампа Стива Виткoff. Проект привлек сотни миллионов долларов через продажи своего токена управления WLFI, привлекая капитал как из внутренних, так и из международных источников.
Сделка с Aqua1 Foundation выделяется не только своим масштабом, но и обстоятельствами, связанными с её создателем. Чжоу сталкивался с юридическими проблемами на двух континентах. Помимо расследования по делу о отмывании денег в Великобритании, китайские суды вынесли против него гражданские решения на общую сумму около 19,4 млн юаней, что примерно равно 2,4 млн долларов США, за невыплаченные кредиты.
Эрик Трамп встретился с Чжоу в Дубае для обсуждения инвестиций, согласно сообщениям The New York Times. Позже Чжоу описал это соглашение как участие в «криптовалютном проекте семьи Трамп».
Вопрос о дилиженте
Стандартные протоколы борьбы с отмыванием денег, которым традиционные финансовые учреждения следуют как часть повседневной практики, обычно выявляют лиц, в отношении которых ведутся активные расследования. Требования «знай своего клиента» существуют именно для предотвращения попадания потенциально незаконных средств в финансовые продукты. С учетом того, что, по сообщениям, до 75 миллионов долларов поступило на связанные с Трампом структуры и партнеры Виткоффа, вопрос о происхождении этих средств превращается не просто в академическое упражнение.
Токены WLFI выполняют функции токенов управления для протокола World Liberty Financial, предоставляя держателям право голоса по вопросам принятия решений в протоколе. Они не представляют собой акции или право собственности в традиционном понимании.
Регуляторные цели
Дебаты о законодательстве о стейблкоинах в Конгрессе неоднократно возвращались к вопросу о том, должны ли проекты криптовалют, связанные с Трампом, подвергаться усиленным требованиям раскрытия информации. Инвестиция в 100 миллионов долларов от субъекта, связанного с иностранным гражданином, находящимся под расследованием по делу отмывания денег, — это тот самый пример, на который регуляторы ссылаются, аргументируя необходимость более строгого контроля.