Британский суд продвинул процедуру экстрадиции бывшего генерального директора Saitama МанпREET КОХЛИ в США. Согласно сообщению Reuters, судья Самуэль Гуззи отклонил возражения КОХЛИ 19 августа и передал дело британскому правительству для принятия дальнейших решений по запросу США на экстрадицию.
Kohli пока может подать апелляцию, поэтому экстрадиция еще не окончательна. В настоящее время он находится под залогом в 200 000 фунтов стерлингов, что составляет примерно 272 400 долларов США. В сообщении также отмечается, что Kohli еще не признан виновным.
Заявление о выдаче не было поддержано
Кохли ранее выступал против экстрадиции, сославшись, в частности, на опасения по поводу своего психического здоровья во время содержания под стражей в США и потенциальный риск самоубийства. Судья сочел, что меры по обеспечению безопасности в процессе передачи и в системе тюрем США достаточны для снижения риска до приемлемого уровня, и поэтому не принял это возражение.
До этого прогресса в начале этого месяца федеральный суд Бостона также вынес решение, не благоприятное для Кхоли. Местный судья отклонил его ходатайство об отмене обвинительного заключения. Кхоли утверждал, что токены Saitama не могут быть признаны ценными бумагами в соответствии с американским законодательством.
США обвиняют в манипулировании токенами
Дело возникло на основе предыдущего расследования Министерства юстиции США, направленного на выявление манипуляций на криптовалютном рынке. 9 октября 2024 года, через два дня после ареста Kohli в Лондоне, Министерство юстиции США обнародовало обвинительные акты в рамках операции «Token Mirrors», обвинив заинтересованных лиц в мошенничестве и сделках с самим собой.
Так называемая сделка с отмыванием — это повторная покупка и продажа одного и того же актива через несколько счетов или совместные действия с другими лицами с целью создания ложного объема торгов и рыночной активности, а не подлинного спроса на сделки.
Прокуратура заявила, что прибыль составила около 20 миллионов долларов США
Согласно заявлению Министерства юстиции США, 18 человек, включая Кхоли, координировали покупку токенов между несколькими кошельками и платили комиссию ZM Quant и Gotbit за проведение сговорных сделок на нескольких биржах. Обвинение также утверждает, что эти топ-менеджеры публично отрицали продажу своих позиций, в то время как тайно продавали токены и получили миллионы долларов.
Прокуратура утверждает, что Kohli лично получил прибыль в размере около 20 миллионов долларов США. В отчете также говорится, что маркет-мейкер Gotbit позже признал, что манипулировал ценами и объемами торговли токенов для клиентов, включая Saitama. В июне 2025 года Gotbit был приговорен к конфискации 23 миллионов долларов США, а его основатель Aleksei Andriunin получил 8 месяцев тюремного заключения.