Вложение в DeFi на сумму 500 миллионов долларов, связанное с ОАЭ, вызывает обвинения в угрозе национальной безопасности

ВАШИНГТОН, округ Колумбия – март 2025 года: инвестиции в размере 500 миллионов долларов, связывающие члена королевской семьи Объединенных Арабских Эмиратов с WorldLibertyFinancial, децентрализованным проектом, имеющим связи с семьей Трампа, вызвали резкое предупреждение сенатора США Криса Мерфи о возможных уголовных обвинениях. Демократ из Коннектикута утверждает, что это соглашение, которое, как сообщается, предшествовало экспорту чувствительных технологий в ОАЭ, представляет собой серьезное нарушение сложившихся протоколов национальной безопасности. Эта разработка привлекает к себе необычайное правовое и общественное внимание к неясному пересечению криптовалюты, иностранных дел и политического влияния.

Согласно сообщениям Decrypt и CNBC, основная сделка включает значительное вложение в размере 500 миллионов долларов от члена королевской семьи ОАЭ в WorldLibertyFinancial (WLFI). Затем сенатор Мерфи, член комитета по международным делам Сената, раскрыл более глубокие финансовые слои. Он заявил, что тот же инвестор из ОАЭ втайне предоставил 187 миллионов долларов бывшему президенту Дональду Трампу и 31 миллион долларов посреднику Трампа по делам Ближнего Востока. Важно, что Мерфи утверждает, что этот финансовый доступ предшествовал получению инвестором доступа к конфиденциальной оборонной технологии США.

Мерфи рассматривал эти действия не как обычную дипломатию, а как фундаментальное нарушение. «Этот поступок представляет собой нарушение десятилетий принципов национальной безопасности», - заявил он, охарактеризовав его как «грубую коррупцию, которая не должна становиться нормой». Его офис предполагает, что последовательность событий - инвестиции, затем доступ, затем принятие политических решений - может составить основу для уголовных расследований возможной коррупции или нарушений законов о иностранных агентах.

Хронология событий предоставляет важный контекст для вопросов национальной безопасности. Согласно сообщениям CNBC, сделка с WLFI была завершена за несколько месяцев до того, как администрация Трампа одобрила экспорт передовых чипов искусственного интеллекта в ОАЭ. Затем правительство США разрешило продажу сотен тысяч этих передовых чипов искусственного интеллекта от Nvidia.

Этот временной график задает важные вопросы о взаимосвязи частных финансовых операций и результатов государственной политики. Эксперты по национальной безопасности постоянно рассматривают передовые технологии ИИ и полупроводники как стратегически важные активы. Очевидная близость крупной частной инвестиции, включающей иностранный государственный орган, и смены политики, позволяющей этой стране приобрести такую технологию, составляет суть спора.

Экспертный анализ дефи, политики и иностранного влияния

Специалисты по финансовому соблюдению нормативных требований отмечают, что проекты DeFi, такие как WorldLibertyFinancial, работают в регуляторной серой зоне. Их децентрализованная природа может осложнить отслеживание потоков средств и применение традиционных финансовых законов. «Когда задействованы значимые политические фигуры, такие проекты по своей природе привлекают внимание в отношении источников их капитала и намерения оказывать влияние», объясняет доктор Ания Шарма, профессор университета Джорджа Тейлора, специализирующаяся на политике в области финансовых технологий. «Иностранный государственный агент, инвестирующий в таком масштабе, немедленно вызывает опасения по поводу контрразведки и регистрации иностранных агентов».

Юридические аналитики отмечают несколько потенциальных правовых рамок для обвинений в уголовных преступлениях, включая Закон о коррупционных действиях в отношении иностранных лиц (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), запрещающий дачу взяток иностранным чиновникам, и законы, регулирующие регистрацию агентов, действующих от имени иностранных принципалов. Основной правовой вопрос касается *quid pro quo* — обменивалось ли вложение на конкретные официальные действия, например, на одобрение экспорта технологий.

Предупреждение сенатора Мерфи подчеркивает фундаментальное напряжение в политике США. В течение десятилетий консенсус обеих партий стремился изолировать критическую оборонную технологию от потенциальных противников. Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) существует именно для рассмотрения сделок, которые могут угрожать национальной безопасности. Однако CFIUS обычно рассматривает прямые инвестиции в американские компании, а не косвенные инвестиции в децентрализованные финансовые предприятия с политическими связями.

Этот случай представляет собой новую проблему. Он включает в себя сущность, связанную с иностранным правительством, инвестирующую в частный, политически близкий проект, после чего принимается федеральное политическое решение, выгодное этой иностранный власти. Эксперты по безопасности утверждают, что это создает опасный образец для обхода традиционных гарантий. «Это может позволить иностранным капиталам покупать влияние и доступ через сложные финансовые инструменты, которые существующие регулирующие структуры не в состоянии контролировать», отмечает бывший сотрудник Пентагона Майкл Чен.

Обвинения еще не привели к официальным обвинениям, но они вызвали политическую бурю. Публичные заявления Мерфи оказывают давление на Министерство юстиции и соответствующие конгрессменские комитеты, чтобы начать расследования. Проект WorldLibertyFinancial и вовлеченные стороны не представили подробных публичных опровержений описанной сенатором последовательности событий.

Последствия выходят за рамки юридических рисков. Они затрагивают:

• Доверие на рынке: Сектор децентрализованных финансов сталкивается с новыми призывами к строгой прозрачности и регулированию в области «знай своего клиента» (KYC).
• Внешние дела: Соотношения США и ОАЭ, особенно в вопросах технологического и оборонного сотрудничества, могут столкнуться с напряжением.
• Политический дискурс: Инцидент подогревает дебаты о том, какие должны быть надлежащие границы между политическими семьями, их деловыми интересами и политикой национальной безопасности.

Предупреждение о преступных обвинениях, окружающих сделку ОАЭ-WorldLibertyFinancial, отмечает ключевой момент. Это подчеркивает меняющиеся риски на стыке цифровой финансовой системы, глобальной политики и национальной безопасности. Обвинения сенатора Криса Мерфи предполагают, что инвестиции в размере 500 миллионов долларов могут быть частью более широкого паттерна с серьезными юридическими последствиями. По мере того, как могут разворачиваться расследования, этот случай проверит устойчивость правовых и безопасностных рамок США перед продвинутыми, финансовыми, иностранными кампаниями влияния. Конечный результат установит важный прецедент для того, как в будущем будут анализироваться подобные сделки.

В1: Каково основное обвинение в сделке ОАЭ-WorldLibertyFinancial?
Основное обвинение, согласно сенатора Криса Мерфи, заключается в том, что член королевской семьи ОАЭ вложил 500 миллионов долларов в проект DeFi WLFI, связанный с Трампом, тайно предоставил миллионы долларов Дональду Трампу и послу, а затем получил доступ к конфиденциальной оборонной технологии США, что может быть *квад про кво*, нарушающим законы национальной безопасности.

В2: Какие потенциальные уголовные обвинения могут быть предъявлены лицам?
Возможные обвинения могут включать нарушения Закона о коррупционных действиях в отношении иностранных лиц (FCPA), отказ от регистрации в качестве иностранного агента в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA), сговор или мошенничество, в зависимости от доказанного намерения и доказательств обмена денег на официальные действия.

В3: Как связано соблюдение сроков экспорта чипов ИИ с этим соглашением?
В докладах говорится, что сделка WLFI была подписана за несколько месяцев до того, как администрация Трампа одобрила экспорт передовых чипов ИИ в ОАЭ. Такое хронологическое сближение является центральным в обвинениях, что инвестиции были связаны с благоприятными политическими решениями.

В4: Что такое WorldLibertyFinancial (WLFI)?
WorldLibertyFinancial описывается как проект децентрализованных финансов (DeFi). Проекты DeFi используют блокчейн-технологии, чтобы предоставлять финансовые услуги, такие как кредитование или торговля, без традиционных посредников. Этот конкретный проект сообщил о связях руководства с семьей Трампов.

В5: Каковы более широкие последствия этого дела?
Судебный процесс проверяет способность национальной безопасности и правовых рамок США реагировать на информационные операции, проводимые через сложные цифровые финансовые инструменты. Он может привести к более строгому регулированию децентрализованных финансовых систем и усиленному контролю за участием политических деятелей в криптовалютных проектах, финансируемых иностранными организациями.