Odaily Planet Daily сообщение: Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях против тегеранской криптовалютной биржи BitBank, утверждая, что платформа перевела сотни миллионов долларов США в биткоинах Исламским революционным гвардейцам Ирана (IRGC). OFAC заявило, что BitBank контролируется иранским финансистом Бабаком Занджани, который был признан в январе этого года и использовал платформу для проведения переводов в период с июня по июль; это признание основано на исполнительном указе № 13902. Санкции также распространяются на трех топ-менеджеров Pishtaz Simorgh — разработчика программного обеспечения BitBank — и его материнской компании Dot One. Министр финансов США Бесент заявил, что использование криптовалют для финансирования иранского режима не выходит за рамки юрисдикции OFAC. OFAC также сообщило, что с июня организация Hormuz Safe, продающая безопасность прохода через Ормузский пролив, передавала полученные средства через BitBank; эта организация была санкционирована в июле. OFAC не раскрыла соответствующие адреса кошельков.
Казначейство США наложило санкции на иранскую биржу BitBank за перевод миллионов долларов в bitcoin в пользу ИРГК
KuCoinFlashПоделиться
Сводка
Расширение усилий Министерства финансов США по борьбе с финансированием терроризма: OFAC наложила санкции на иранскую биржу BitBank за перевод миллионов долларов в bitcoin в пользу ИРГК. Платформа находилась под контролем Бабака Занджани и действовала в соответствии с исполнительным указом 13902. Санкции также распространяются на разработчика BitBank — Pishtaz Simorgh — и трех руководителей Dot One. Регулирование MiCA может дополнительно усложнить соблюдение кросс-граничных требований в криптовалютной сфере. Hormuz Safe, уже находящийся под санкциями, использовал BitBank для перевода средств с июня. OFAC не раскрыла адреса кошельков.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.