Автор: Клод, Shenchao TechFlow
Обзор Shenchao: 24 августа Министерство финансов США запустило операцию «Экономическое изгнание» (Operation Economic Outcast). OFAC на основании исполнительного указа № 13902 включило цифровые активы в сферу санкций против иранского экономического сектора, заявив, что Иран все чаще использует криптовалюты в качестве основного инструмента обхода санкций. Министерство финансов обвинило украинского брокера гражданства ОАЭ Ивана Обухова в том, что с 2023 года он обработал более 100 миллионов долларов США в криптовалютных платежах, помогая Корпусу стражей исламской революции «Кудс» в продаже нефти, и наложило санкции на него и его компанию Foscom FZE. В то же время в список санкций были включены около 60 юридических лиц, физических лиц и судов.
24 августа Министерство финансов США объявило о запуске операции «экономическое изгнание», описав ее как всюправительственную экономическую кампанию против иранского режима и его сторонников. В рамках этой операции Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в соответствии с исполнительным указом № 13902 ввело санкции против пяти ключевых секторов: цифровых активов, технологий, золота, авиации и морских перевозок.
Это решение «значительно расширяет» возможности OFAC по санкционированию иностранных физических и юридических лиц: любое лицо или организация, признанная работающей в секторе цифровых активов Ирана или предоставляющей поддержку, независимо от местоположения, может быть санкционирована. Соответствующие активы назначенных субъектов в США будут заморожены, а иностранные банки, помогающие им в значительных транзакциях, могут столкнуться с ограничениями на свои счета в США.
Министерство финансов в заявлении четко указало: «Иранский режим все чаще использует криптовалюты в качестве предпочтительного инструмента обхода санкций, поддерживая транзакции, связанные с Исламскими гвардейцами революции (ИГР) и лицами изнутри иранского режима».
Более 100 миллионов долларов США в криптовалютных платежах были использованы для поддержки продажи нефти ИРГК
В рамках этой операции OFAC конкретно санкционировал украинского брокера гражданства ОАЭ Ивана Обухова и его компанию Foscom FZE.
Согласно заявлению Министерства финансов, Обухов на протяжении многих лет выступал брокером судов иранского теневого флота и содействовал перевозкам нефти иранскими вооруженными силами и их агентами. С 2023 года он обработал более 100 миллионов долларов США в виде криптовалютных платежей для содействия продаже нефти от имени Корпуса стражей исламской революции — Отряда Аль-Кудс (IRGC-QF). Он также координировал закупку судов, которые позже использовались для деятельности по обходу санкций. Foscom FZE — это компания в ОАЭ, приобретенная им в 2022 году и в которой он является владельцем и генеральным директором.
Обухов был включен в санкционный список на основании поправленного административного указа № 13224 за предоставление существенной помощи, поддержки или финансовой, материальной или технической поддержки IRGC-QF; Foscom FZE был включен в санкционный список за то, что находится в прямой или косвенной собственности, под контролем или руководством Обухова.
В то же время Министерство финансов наложило санкции на近 60 субъектов, физических лиц и судов, охватывающих закупки ядерного и ракетного оборудования, кибероперации и сети нефтяных доходов.
Санкции в отношении подразделений значительно сдвигают риск вторичных санкций вперед
В отличие от предыдущих точечных действий, направленных на конкретные биржи или кошельки, департамент цифровых активов решил установить более широкую основу для санкций. Любые иностранные субъекты, признанные работающими в секторе цифровых активов Ирана или предоставляющими поддержку, могут быть включены в список санкций.
Министр финансов Скотт Бессент в соответствующем заявлении сказал: «Сегодня, по указанию президента Трампа, Министерство финансов США запустило операцию „Экономическое изгнание“… Наша цель — перерезать каждую экономическую артерию, питающую этот авторитарный режим, пока Тегеран не окажется в полной изоляции». Он сравнил эту операцию с «экономическим Д-Деем», подчеркнув, что США больше не просто «управляют» угрозой со стороны Ирана, а намерены «ликвидировать» её.
Бессент также предупредил, что любые субъекты, ведущие экономические контакты с этим режимом, подвергнутся полному воздействию американской власти.
Ранее проведенная серия правоохранительных мероприятий против иранских криптовалютных каналов
Это последнее усиление американской кампании по сжатию иранских криптовалютных каналов на уровне ведомства.
В январе 2026 года OFAC впервые ввел санкции против цифровых активных бирж, связанных с Ираном, наложив санкции на зарегистрированные в Великобритании Zedcex и Zedxion. В июне Министерство финансов наложило санкции на четыре иранские криптовалютные биржи, включая крупнейшую платформу Ирана Nobitex. 7 августа OFAC наложил санкции на Shelbit и Aban Tether, заявив, что они совместно способствовали примерно 5 миллионам долларов США в движении цифровых активов, связанных с Ираном.
Ранее министр финансов Бессент публично заявил, что США конфисковали почти 1 миллиард долларов США в криптовалюте, связанной с Ираном, из бирж и кошельков. Ранее в рамках правоохранительных мероприятий также проводились действия по заморозке конкретных кошельков.
Министерство финансов отнесло цифровые активы к ключевым областям, которые Иран пытается использовать для поддержки своей экономики, наряду с технологиями, золотом, авиацией и морскими перевозками, и заявило, что выявило сети узлов, используемых Ираном для контрабанды нефти, обхода санкций и финансирования соответствующей деятельности.
Роль криптовалютных платежей в нефти и обходе санкций дополнительно ужесточена
Американские официальные лица классифицируют криптовалюты как важную альтернативу, используемую Ираном после ограничений традиционных финансовых каналов. Министерство финансов отметило, что цифровые активы используются для поддержки транзакций, связанных с КСИР и лицами изнутри режима, а также связаны с деятельностью по возврату доходов от продажи нефти.
Включение всего цифрового активного отдела в рамки исполнительного указа № 13902 означает, что порог санкций в отношении иностранных посредников, провайдеров биржевых услуг, платежных каналов и даже связанных технических поддержки将进一步降低. Активы назначенных субъектов не только подвергаются риску замораживания, но и их контрагенты могут подвергнуться рассмотрению вторичных санкций.
На момент публикации OFAC уже приняла меры по включению соответствующих субъектов в список на основании вышеуказанного решения и продолжает обновлять санкционный список.