- Helix обработал более 300 млн долларов в криптовалюте, помогая преступникам скрывать транзакции на рынках теневого интернета и получать комиссионные.
- Органы, такие как IRS-CI и ФБР, с помощью Белиза, координировали действия по отслеживанию и возврату незаконных активов.
- Следствие показывает, что киберпреступность сложна, но правоохранительные органы могут отслеживать и изымать даже крупные криптовалютные операции.
Правительство США взяло юридический контроль над более чем 400 миллионами долларов активов, связанных с Helix, известным криптовалютным миксером в темной сети. Изъятие включает криптовалюты, недвижимость и другие денежные активы, что является одной из крупнейших конфискаций, связанных с операциями в темной сети.
Согласно выпускЛоуренс Дин Хармон управлял Helix, сервисом, который обрабатывал более 300 миллионов долларов США в криптовалюте с 2014 по 2017 год. Платформа помогала преступникам скрывать, откуда у них были деньги и куда они шли. Государство вмешалось после того, как Хармон признал в 2021 году, что сговорился с теми, кто отмывает деньги, и был приговорен в 2024 году.
Helix не занимался только криптовалютой. Активы, которые правительство изъяло, показывают, насколько платформа использовалась для поддержки незаконных действий. Harmon также создал Grams, поисковую систему для теневого интернета, и интегрировал Helix напрямую с крупными теневыми интернет-рынками. Это позволило пользователям легко выводить биткойны через систему Helix.
В результате, Хеликс стал ключевым инструментом для передачи денег от продажи наркотиков в темной сети. Данные суда показывают, что сервис обработал около 354 468 биткойнов. Хармон брал часть в качестве своей комиссии, в то время как помощь преступникам в переводе средств анонимно.
Расследование и координация между агентствами
Расследование было совместным усилием различных правительственных агентств США, включая киберпреступную группу ИРС и ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия. Расследование также было поддержано правительством Белиза, особенно генеральным прокурором Белиза и полицией.
Наивысшие государственные чиновники США, включая заместителя министра юстиции А. Тайсена Дюва, прокурора США Дженин Феррис Пирро, начальника IRS-CI Гая Фикко и заместителя директора ФБР Бретта Литермана, объявили о завершающей конфискации активов. Адвокаты, работающие в департаменте юстиции США в сфере киберпреступности и национальной безопасности, вели дела, что указывает на уровень необходимой квалификации при рассмотрении дел о киберпреступлениях.
Министерство юстиции отметило, что команда США по борьбе с киберпреступностью, CCIPS, успешно привлекла к ответственности более 180 преступников и вернула более 350 миллионов долларов жертвам киберпреступлений с 2020 года. Следствие по делу Хармона является примером того, что степень сложности, достигнутая в деятельности в даркнете и трудности, возникающие при отслеживании криптовалюты, используемой в незаконных целях.