Таиланда Правительство приказало провести широкомасштабное подавление так называемых серебряных денег, заставляя регуляторов ужесточить надзор за торговлей золотом и цифровыми активами и связать финансовые данные между агентствами, чтобы было сложнее скрывать отмывание денег.
Официальные лица используют термин «серые деньги» для описания средств, которые проходят через каналы, выглядящие законными, но часто возвращаются к преступным синдикатам, уклонению от уплаты налогов или другим незаконным действиям, особенно когда трейдеры используют пробелы между старыми правилами для физических активов и новыми платформами для цифровых транзакций, а местный магазин сообщил.
Премьер-министр Анутин Чарнвиракул объявил о планах после проведения высокого уровня заседания в министерстве финансов в пятницу, с министром финансов и заместителем премьер-министра Экнити Нититанпрапас и другие агентства, ответственные за закрытие лазеек в золотых сделках без физической поставки и в потоках цифровых активов.
Правила противодействия отмыванию денег становятся строже для покупки физического золота
Центральной частью плана является Бюро данных, общая система, которая связывает наборы данных из соответствующих агентств через Open API, чтобы предоставить властям единый обзор подозрительной деятельности в золоте, цифровых активах, электронных кошельках, иностранной валюте и наличных, не создавая новое автономное агентство.
С золотой стороны, противодействие отмыванию денег властям сообщили, что порог обязательного отчетности при покупке золотых слитков необходимо снизить с текущего уровня в 2 млн бат до значительно меньшей цифры, чтобы снизить «смёрфинг», при котором крупные суммы делятся на более мелкие транзакции, чтобы избежать обнаружения.
Регуляторы также хотят привлечь онлайн-торговлю золотом под более тесный контроль. Отдел доходов изучает новое специфическое торговое налогование для платформ, которые облегчают сделки с золотом без физической поставки, а правительство хочет более строгого учета, специальных счетов для поставщиков и отчетности, позволяющей государственным аудитам.
Таиланд намерен устранить уязвимые места между золотом, наличными и криптовалютой
Этот золотой фокус также связан с валютной историей. Официальные лица связали необычайно большие потоки, связанные с золотом, с усилением бат, а Reuters сообщила, что министерство финансов изучает налог и возможные лимиты торговли после того, как бат вырос на 10,3% в 2025 году, увеличивая давление на экспортеров и предприятия, связанные с туризмом.
Для криптовалюты Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам получила приказ строго применять правило путешествий, требующее, чтобы поставщики цифровых активов идентифицировали как отправителя, так и получателя при переводах между кошельками, сужая сеть вокруг потоков, которые ранее опирались на анонимность.
Анутин представил инициативу как обновление мер контроля, охватывающее старые и новые каналы одновременно.
«Сегодня мы не только решаем современные цифровые угрозы, но и «аналоговые» финансовые преступления», - сказал он, добавив: «Мы должны работать как единая, интегрированная сила, чтобы защитить общественный интерес и целостность нашей финансовой системы».
Для бирж, брокеров и других поставщиков услуг переход означает более высокие требования по соблюдению норм, дополнительные проверки личности и более строгий отчет о переводах, касающихся регулируемых платформ, поскольку Таиланд пытается затруднить проникновение незаконных средств между золотом, наличными и криптовалютой без оставления следов.
Пост Таиланд усиливает регулирование криптовалют и золота, чтобы ограничить "серые деньги" впервые появился на Криптоньюс.