Комиссия по ценным бумагам и бирже Таиланда предприняла самый решительный шаг до настоящего момента против ведущей криптовалютной биржи страны. Регулятор подал уголовное заявление против Bitkub Online Co., Ltd. и двух ее бывших директоров, назвав Саколкорна Сакави и Тавесапа Равана лично ответственными за преднамеренную схему ложной отчетности, согласно данным властей.
Дело восходит к кибератаке в мае 2021 года, в результате которой было похищено 16 типов цифровых активов на сумму примерно 1,7 млрд бат, или около 50 млн долларов США. Bitkub в конечном итоге компенсировала похищенные активы к 31 октября 2021 года. Проблема, согласно SEC, заключается во всем, что произошло между этими событиями.
Что именно сделал не так Bitkub, согласно SEC
С 10 мая по 30 октября 2021 года Bitkub представлял регуляторам ежедневные отчеты о чистом ликвидном капитале. SEC утверждает, что эти отчеты не отражали потери, вызванные взломом. Проще говоря: биржа якобы сообщала регуляторам, что ее баланс выглядит стабильно, в то время как у нее был дефицит в 50 миллионов долларов.
Такое поведение, как утверждается, нарушает раздел 76 Чрезвычайного декрета Таиланда о цифровых активных бизнесах — основную правовую основу, регулирующую лицензированных криптооператоров в стране. Жалоба была официально подана примерно 23 июля 2026 года и с тех пор передана Экономической дирекции по борьбе с преступностью Таиланда для полного расследования.
История Bitkub взаимодействия с регуляторами добавляет контекста. Это не первый конфликт компании с органами контроля. Ранее против её главного технологического офицера был наложен штраф за внутреннюю торговлю, а также были применены гражданские санкции в связи с обвинениями в манипулировании объёмом торгов. Амбициозный план приобретения за 500 миллионов долларов со стороны Siam Commercial Bank был свёрнут из-за нерешённых регуляторных вопросов.
Почему это важно за пределами одной биржи
Bitkub — это не просто любая криптовалютная биржа в Таиланде. Это крупнейшая лицензированная платформа цифровых активов страны, контролирующая более 90% местного рынка, что означает, что любые изменения в работе Bitkub напрямую влияют на восприятие всего тайского криптовалютного рынка розничными инвесторами и институциональными участниками.
Биржа также заявляла о своих амбициях провести публичное размещение. Желание провести IPO и уголовное обвинение от национального регулятора ценных бумаг трудно совместить. Подписчики, институциональные инвесторы и иностранные партнеры, проводящие проверку, теперь будут рассматривать компанию, которая находится в процессе уголовного преследования.
Для более широкого сектора цифровых активов Таиланда шаг Комиссии по ценным бумагам и биржам несет четкий сигнал: регуляторы готовы применять уголовные меры, а не только гражданские или административные, если считают, что раскрытие информации было манипулировано.
Что должны отслеживать инвесторы и трейдеры
Для всех, у кого есть активы на Bitkub или есть экспозиция на тайском криптовалютном рынке, немедленным практическим соображением является обеспечение операционной непрерывности. Bitkub почти наверняка оспорит эти обвинения, и на данный момент биржа сохраняет свой операционный лицензионный статус.
Также стоит следить за аспектом личной ответственности. Привлечение бывших директоров по имени — сознательный шаг регуляторов. Это отправляет сообщение каждому руководителю каждой лицензированной цифровой активной компании в Таиланде: функция соответствия — ваша проблема, и личные правовые последствия за утверждение неточных отчетов реальны.