Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда выпустила Правило о передвижении, согласно которому контролируемые криптовалютные платформы должны собирать и передавать информацию, идентифицирующую людей или организации, стоящие за переводами монет.
Регулятор объявил правило 2 сентября, а связанное уведомление датировано 25 августа. Оно вступает в силу 27 февраля 2027 года после 180-дневного периода внедрения с момента публикации в Королевском вестнике.
Время подготовки позволяет операторам подготовить системы для обмена данными о переводах, проверки транзакций и запроса необходимой информации от клиентов, согласно вопросам и ответам для клиентов SEC.
Как переводы криптовалют изменятся
Операторы цифровых активов, находящиеся под надзором SEC, должны собирать информацию о клиентах и их контрагентах при переводе монет. Они также должны проверять контрагентов и подтверждать квалификацию провайдеров или посредников цифровых активов в цепочке перевода.
Оператор, отправляющий инструкцию на перевод, должен передать информацию об отправителе и получателе оператору, который ее получает. Записи, связанные с переводом, должны храниться не менее пяти лет.
Клиенты будут сталкиваться с различными запросами информации в зависимости от размера перевода. При отправке монет с кошелька,持有的 на регулируемой платформе, клиент должен идентифицировать получателя, даже если перевод составляет не более 30 000 бат.
Для переводов более 30 000 бат клиент должен также указать провинцию или город и страну получателя. Если получатель — юридическое лицо, клиент должен также предоставить его регистрационный номер. Для меньших переводов требуется базовая идентификация получателя, а для более крупных — дополнительные данные о местоположении или сведения о юридическом лице.
При входящих переводах между регулируемыми операторами платформа получателя должна собрать информацию от оператора отправителя до того, как разрешить получателю вывести монеты из кошелька.
Процесс становится более конкретным, когда монеты поступают на кошелек регулируемой платформы из самохостируемого кошелька. Платформа должна собирать информацию об отправителе, как и при другом переводе. Если сумма транзакции превышает 30 000 бат, необходимо также подтвердить, что пользователь владеет или контролирует кошелек, проверив, может ли он управлять им или получить к нему доступ.
Обязанность лежит на контролируемых операторах, когда перевод затрагивает их услуги, и в разделе «Вопросы и ответы» не указано, что каждый перевод монет требует подтверждения владения кошельком.
Правило также не распространяется на расширение новых проверок данных на всю деятельность платформы. Оно не применяется к сделкам на книге ордеров оператора или к переводам и выводам тайских батов, поскольку регулирует переводы монет.
SEC заявила, что большинство переводов должны продолжаться через обычные процессы, когда клиенты предоставляют полную информацию, а платформы готовы. Переводы с высокой стоимостью, случаи с отсутствующими данными или транзакции, требующие дополнительной проверки кошелька, могут занять больше времени.
Пост Таиланд предупреждает о частных кошельках и оффшорных криптовалютных переводах в рамках новых правил появился первым на CryptoSlate.