Таиланд вводит правило путешествия криптовалют для верификации кошельков с самостоятельным хранением

Сообщение Huoxing Caijing: Тайское комитет по ценным бумагам и биржам (SEC) официально одобрил правила «путешествия» криптоактивов, требуя от операторов цифровых активов подтверждать право собственности или контроль над кошельком при отправке или получении криптоактивов клиентами на самоконтролируемые кошельки, а также хранить всю соответствующую информацию о каждой транзакции не менее пяти лет для целей регуляторной проверки. Генеральный секретарь тайского SEC Порнанонг Будсаратрагун заявила, что эти правила направлены на снижение рисков использования операторов цифровых активов для отмывания денег и финансирования терроризма. Новые правила были окончательно утверждены после двух раундов публичных консультаций: первый раунд в марте представил принципиальный проект, а второй — в июне — проект уведомления; SEC сообщила, что большинство заинтересованных сторон выразили поддержку. В то время как правила «путешествия» вступают в силу, Таиланд рассматривает возможность расширения доступа к регулируемым криптовалютным продуктам. В понедельник SEC Таиланда предложила разрешить посредникам предоставлять розничным инвесторам доступ к определенным криптовалютным деривативам, торгуемым на регулируемых зарубежных биржах. Несколько дней ранее регулятор также продвинул проект правил для спотовых биткоин- и эфир-биржевых фондов (ETF), одновременно проведя консультации по требованиям к иностранным цифровым депозитариям, используемым фондами, инвестирующими в криптоактивы. Эти шаги Таиланда согласуются с глобальными трендами регулирования: по оценкам Финансовой рабочей группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), к 2026 году 83% исследованных юрисдикций уже приняли законодательство о правилах «путешествия».