BlockBeats News, 17 октября, по сообщению тайского СМИ Khaosod English, тайская полиция по делам иммиграции недавно арестовала в Бангкоке 37-летнего гражданина Китая, разыскиваемого китайской полицией за подозрение в участии в транснациональной преступной сети и отмывании денег. Полиция сообщила, что связанная преступная сеть включала сделки на сумму более 500 миллионов юаней (около 2,485 миллиарда тайских бат).
Подозреваемый подозревается в том, что через более чем 133 счета обрабатывал криптовалютные и валютные обменные операции для преступной группы и помогал членам транснациональной преступной сети оформлять визы. Полиция сообщила, что подозреваемый пытался скрыться от преследования, подделывая документы о регистрации по месту жительства, меняя номерные знаки и изменяя внешний вид автомобилей, и в конечном итоге был арестован в роскошной вилле в Бангкоке. Тайские власти примут меры в соответствии с законом по вопросу его просроченного пребывания и координируют его высылку обратно в Китай для проведения расследования.