По сообщению СМИ, Турция стала последней страной, получившей помощь от компании стейблкоин Tether в борьбе с киберпреступностью. Гигант цифровых активов, базирующийся в Эль-Сальвадоре, помог турецким властям в расследовании отмывания денег, заморозив более полмиллиарда долларов криптовалюты, Блумберг сообщено в субботу, ссылаясь на интервью с генеральным директором компании Паоло Ардойно. Последние действия Tether последовали после того, как турецкие следователи в прошлом месяце объявлено что они заморозили 460 миллионов евро (543 миллиона долларов) в активах, принадлежащих Вейсель Сахин, который обвиняется в управлении нелегальных платформ для ставок. Тетер ответил на вопросы Новости DLОфис главного государственного прокурора Стамбула также был проконсультирован по данному вопросу, но не ответил сразу. В бегах Сахин разыскивается властями за якобы отмывание денег с его нелегальных онлайн-платформ для ставок, в соответствии к местным СМИ и турецким федералам. Его впервые арестовали власти еще в 2017 году, и с тех пор он скрывается, сбежав из Турции в начале 2024 года. Прокуратура Стамбула заявила на прошлой неделе, что обратилась к «глобальной компании» с просьбой заморозить активы Сахина, но не упомянула Tether. Более тесное сотрудничество с правоохранительными органами Это не первый случай, когда Tether, компания, стоящая за самым популярным криптовалютным токеном USDT, оказывает помощь правоохранительным органам. Токен USDT Tether является основой криптовалютной экономики, с объемом торгов за 24 часа в 135,6 млрд долларов, согласно данным CoinGecko. Он также, как и многие другие цифровые активы, использовался преступниками, желающими быстро и анонимно перемещать средства. В последние годы Tether усилил сотрудничество с правоохранительными органами. В 2023 году оно начало Морозные кошельки, связанные с санкционными организациями, в списке специальных обозначенных граждан Управления по контролю за иностранными активами. И также сотрудничало с криптовалютными биржами и правоохранительными органами, чтобы заморозить украденные токены, связанные с обманом свиней. Tether на своем сайте заявляет, что сотрудничает с более чем 310 правоохранительными органами в 62 странах и помог более чем 1800 делам. Компания может заморозить активы, активировав функцию в смарт-контракте токена, чтобы предотвратить передачу или получение токенов определенными адресами кошельков. Мэтью Ди Сальво — корреспондент новостей DL News. Есть информация? Пишите на mdisalvo@dlnews.com.
Tether заморозил 543 млн долларов в криптовалюте для турецкого расследования отмывания денег
DL NewsПоделиться
Сводка
Tether заморозил 543 миллиона долларов криптовалютных активов для турецких органов по борьбе с отмыванием денег, расследующих деятельность Вейселя Сахина, обвиняемого в управлении нелегальных игровых сайтов. Публичные обвинители из Стамбула обратились к глобальной компании, которая, как полагается, является Tether, чтобы заблокировать средства Сахина. В розыске находится за отмывание денег с онлайн-гемблинга. Tether имеет историю поддержки правоохранительных органов, включая действия в рамках AML и будущей MiCA.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.