Генеральный директор Tether говорит, что заморозил адреса, связанные с Ираном, за четыре недели до санкций, объем снизился на 94%

Согласно сообщению Mars Finance, 20 октября генеральный директор Tether Паоло Ардойно опубликовал статью в ответ на анализ сенатора США Блюментхала относительно соблюдения санкционных требований, заявив, что с 2023 года Tether в среднем замораживала соответствующие адреса на 4 недели раньше, чем это делали OFAC и NBCTF; в 99% соответствующих случаев заморозка также происходила раньше, чем Chainalysis помечала адреса, упомянутые в отчетах. Ардойно также отметил, что действия Tether привели к снижению объема стабильных монет, связанных с Ираном, на 94%, а сотрудничество компании с правоохранительными органами позволило оперативно реагировать на новые угрозы. Ранее 28 сентября Блюментхал опубликовал доклад демократической части Постоянной следственной подкомиссии Сената. В докладе утверждалось, что среди проанализированных 846 кошельков, подвергшихся санкциям или находящихся под конфискацией из-за связи с Ираном и его региональными агентами, 84% использовали исключительно или почти исключительно USDT. В докладе обвинялась Tether в недостаточном замораживании незаконных кошельков, и Блюментхал призвал Министерство финансов и Министерство юстиции США провести расследование ее практик по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций. Тот же день Tether опубликовала сообщение, в котором заявила, что только с 2026 года компания помогла заморозить около 5,5 млрд долларов США USDT, связанных с Ираном, и что соответствующие кошельки были признаны американскими властями связанными с Центральным банком Ирана и сетями по обходу санкций.