Ссылаясь на BitcoinWorld, Управление финансовой разведки Южной Кореи (FIU) обвинило компанию Dunamu, оператора биржи Upbit, в умышленном или грубо небрежном нарушении процедур верификации. FIU установило, что данные нарушения не были случайными упущениями, а, возможно, носили преднамеренный характер, что вызывает обеспокоенность по поводу ответственности биржи и соблюдения нормативных требований. Пост-верификационные нарушения касаются текущих процессов мониторинга, включая отслеживание подозрительных транзакций и обновление информации о клиентах, которые являются критически важными для предотвращения отмывания денег и других незаконных действий. Квалификация этих нарушений как умышленных может повлечь за собой более строгие штрафы и создать прецедент для глобального регулирования бирж. Dunamu теперь сталкивается с возможными штрафами, ограничениями в операционной деятельности и ущербом для репутации, в то время как другие биржи могут пересмотреть свои системы соблюдения нормативных требований в ответ на эти события.
Южнокорейский регулятор обвиняет Dunamu в умышленных упущениях при проверке.
BitcoinWorldПоделиться
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.