Согласно сообщению Агентства объединенных новостей Кореи, полицейский участок Чоннан в Сеуле 19 марта 2026 года объявил о раскрытии преступной группы, занимавшейся отмыванием денег, основными членами которой были члены семей и родственники. Группа открыла незарегистрированный обменный пункт виртуальных активов в Мёндоне, Сеул, обменивая наличные деньги, полученные в результате телефонных мошенничеств, на Tether (USDT), а затем переводя их за границу, причем объем предполагаемого отмывания денег составил сотни миллиардов вон. Кроме того, группа использовала рост цен на драгоценные металлы: она покупала золото через виртуальные активы за границей и экспортировала его для получения прибыли. Полиция арестовала 19 подозреваемых, из которых четверо, включая главного организатора отмывания денег A (46 лет), находятся под стражей. Глава мошеннической организации B (44 года) скрылся за границей, и полиция ведет его розыск. На данный момент изъято преступных доходов на общую сумму около 6 миллиардов вон, включая наличные деньги, серебряные шары и золотые слитки.
Полиция Южной Кореи разоблачила преступную группировку, занимавшуюся отмыванием средств через виртуальные активы, в Мёндоне, изъяв 6 миллиардов вон доходов
TechFlowПоделиться
Сводка
Полиция Южной Кореи провела рейд против преступной группы, занимавшейся отмыванием денег в Мёндоне, и ликвидировала незарегистрированную виртуальную биржу, связанную с нарушениями норм АМЛ. Группа, состоявшая из членов одной семьи, конвертировала наличные деньги, полученные в результате телефонных мошенничеств, в USDT и переводила средства за границу. Подозреваемые также использовали лазейки в регулировании цифровых активов для покупки золота и его экспорта с целью получения прибыли. Власти арестовали 19 человек, изъяв 6 миллиардов вон наличными деньгами, золотом и серебром. Руководитель группы скрылся и разыскивается.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.