Согласно сообщению CoinDesk, Корейское агентство по финансовой разведке (FIU) наложило на криптовалютную биржу Bithumb штраф в размере 36,8 млрд вон (около 24,6 млн долларов США) за нарушение законодательства в области борьбы с отмыванием денег и приказала приостановить часть ее деятельности на шесть месяцев. Согласно информации, опубликованной Комиссией по финансовым услугам, это наказание было основано на Законе о сообщении и использовании информации о специальных финансовых операциях и связано с примерно 6,65 млн нарушений со стороны Bithumb, из которых около 3,55 млн связаны с неисполнением обязательств по верификации клиентов (KYC), а около 3,04 млн — с неспособностью эффективно блокировать транзакции, подлежащие ограничению. Регулятор также применил меры дисциплинарного воздействия к ответственным лицам: генеральный директор Bithumb получил предупреждение, а ответственный за отчетность по соблюдению норм был отстранен от должности на шесть месяцев. Указанные нарушения были выявлены в ходе выездных проверок, проведенных корейскими регуляторами в период с 2024 по 2025 год среди пяти крупнейших бирж: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax.
Южнокорейское агентство по финансовому расследованию оштрафовало Bithumb на 24,6 млн долларов и приказало приостановить частичную деятельность на 6 месяцев
TechFlowПоделиться
Сводка
Южнокорейское финансовое информационное управление наложило штраф в размере 24,6 млн долларов США на Bithumb и обязало приостановить частичную деятельность на 6 месяцев за неисполнение обязательств по борьбе с отмыванием денег. Штраф в размере 36,8 млрд вон, наложенный в соответствии с Законом о специальном отчете и использовании финансовой транзакционной информации, связан с 6,65 млн нарушений, включая 3,55 млн случаев неудачной проверки клиентов (KYC) и 3,04 млн случаев незаблокированных запрещенных транзакций. Решение было принято после проверок пяти крупнейших криптовалютных бирж в период с 2024 по 2025 год. Жесткое применение норм может повлиять на ликвидность и криптовалютные рынки в краткосрочной перспективе.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.