Согласно Bitcoinist, южнокорейские биржи виртуальных активов способствовали увеличению переводов средств в 1400 раз в адрес Huione Group в Камбодже в 2024 году, согласно данным Финансовой разведывательной службы (FIU). Общая сумма транзакций возросла с 9,22 миллиона вон в 2023 году до 12,8 миллиарда вон (примерно 8,9 миллиона долларов) в 2024 году, в основном через Tether (USDT). В этом участвовали такие крупные биржи, как Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax. Власти установили связь получателя в Камбодже с Huione Group, финансовой группой, недавно санкционированной США за отмывание денег, торговлю людьми и мошенничество. Несмотря на строгие меры соблюдения законодательства, этот инцидент выявил уязвимости в системе. Некоторые биржи приостановили транзакции с Huione, а регуляторы расследуют, почему переводы не были выявлены раньше. В отчёте также отмечается растущая популярность кошельков с самостоятельным хранением, таких как Best Wallet, которые предлагают усиленную безопасность и конфиденциальность без необходимости прохождения процедуры KYC.
Южнокорейские биржи способствовали увеличению средств, переведенных санкционированной камбоджийской группе, в 1400 раз.
BitcoinistПоделиться
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.