Сообщение ChainCatcher, по сообщению DL News, корейский наркобарон из поколения "00", использовавший криптовалюту для отмывания денег и наркоторговли, был приговорен судом Ульсан к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 4,2 млн долларов США. Трое его сообщников получили сроки от 30 месяцев до 3 лет. Суд установил, что наркобарон с марта 2020 года через приложение для обмена сообщениями Telegram вел несколько каналов продажи наркотиков, в основном распространяя наркотики, нелегально завезенные из Вьетнама. Группа использовала международные экспресс-доставки для контрабанды наркотиков и распределяла их через метод "мертвого хода" (спрятали наркотики в общественных местах и уведомили покупателей о их изъятии). Все транзакции и комиссионные платежи за распределение были выполнены с использованием криптовалюты, такой как биткойн, а также использовались криптовалюты биткойн для отмывания денег, сумма, связанная с делом, составляет около 4 млн долларов США.
Южнокорейскому наркобарону из поколения «нулевых» назначили 20 лет тюрьмы за отмывание денег на $4 млн с помощью биткойнов
ChaincatcherПоделиться
Краткое содержание
Южнокорейский наркобарон из поколения «нулевых» получил 20-летний тюремный срок и штраф в размере 4,2 млн долларов за отмывание 4 млн долларов доходов от наркобизнеса через биткойн, сообщает ChainCatcher. Лицо занималось продажей наркотиков через Telegram с марта 2020 года, контрабандой наркотиков из Вьетнама, используя международных курьеров и «мертвые ящики». Следствие подчеркивает роль мер по борьбе с отмыванием денег (AML) в отслеживании незаконной деятельности, связанной с криптовалютой. Подозреваемый использовал биткойн для оплаты комиссий и расчетов, что привлекло внимание в условиях продолжающегося обсуждения одобрения биткойн-ETF.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.