- FSS добавила новые мощности Nvidia H100 для усиления ИИ-обнаружения рисков манипуляций на криптовалютном рынке.
- Отчеты о подозрительных криптовалютных транзакциях в 2025 году уже превысили итоги двух предыдущих лет.
- VISTA теперь отслеживает связанные аккаунты и анализирует сообщения для выявления скоординированной нечестной торговли.
Финансовая служба надзора Южной Кореи расширила свои ИИ-системы для усиления контроля за криптовалютным рынком. Агентство увеличило мощность GPU Nvidia H100 для укрепления инструментов обнаружения в реальном времени. Это обновление поддерживает платформу расследований VISTA, запущенную в 2024 году. Власти стремятся реагировать быстрее по мере роста подозрительной криптовалютной активности.
FSS выделила 170 миллионов вон на расширение внутренних серверов в 2024 году. Она планирует установить дополнительный блок Nvidia H100 к концу второго квартала. H100 поддерживает продвинутое обучение ИИ и сложный анализ данных. Чиновники ожидают более быструю обработку больших объемов торговых данных на биржах.
В прошлом году ФСС приобрела два устройства H100 с бюджетом в 220 миллионов вон. Эти обновления укрепили способность VISTA выявлять нечестные торговые паттерны. Система анализирует торговые данные с помощью структурированных поисков по сетке. Она проверяет каждый подпериод в рамках временной шкалы сделки.
Этот метод помогает выявлять окна манипуляций, которые ранее требовали ручного анализа. Внутренние тесты показали, что ИИ обнаружил все ранее подтвержденные периоды манипуляций. Кроме того, он отметил скрытые интервалы, пропущенные традиционным анализом. В результате команды по применению мер получили более глубокое исследовательское понимание.
VISTA добавляет инструменты отслеживания аккаунта и анализа сообщений
ФСС теперь фокусируется на подозрительных кластерах аккаунтов, связанных с координированными торговыми схемами. VISTA расширит свою способность отслеживать связанные аккаунты на различных платформах. Эта функция поддерживает более быстрые решения по принятию мер при выявлении аномальных паттернов, а также улучшает мониторинг на различных рынках.
Кроме того, регулятор планирует создать крупную языковую модель. Этот инструмент будет классифицировать вредоносные сообщения, связанные с нечестной криптовалютной торговлей. Он будет анализировать сообщения, связанные с координированной деятельностью. В результате следователи смогут связать поведение при торговле с паттернами коммуникации.
ФСС также рассматривает отдельную сеть ИИ для непрерывного мониторинга. Эта система будет отслеживать резкие колебания цен в реальном времени, а также оценивать технические риски на биржах. В настоящее время агентство получает данные о рыночных тенденциях один раз в день.
Специальная сеть мониторинга значительно сократит время реакции. Она сможет проверять необычные колебания цен до прихода ежедневных отчетов. Поэтому ФСС стремится усилить возможности раннего выявления на рынках виртуальных активов.
Рост отчетов о криптовалюте стимулирует усиление мер надзора
Расширение ИИ следует за резким ростом количества сообщений о подозрительных транзакциях. В период с января по август 2025 года провайдеры подали 36 684 отчета. Эта цифра превышает общие показатели, зафиксированные за 2023 и 2024 годы вместе взятые. С 2021 года власти отмечают стабильный рост выявленной активности.
В 2021 году зафиксировано 199 случаев, в 2022 году — 10 797. В 2023 году число выросло до 16 076, а в 2024 году достигло 19 658. Рост показателей отражает расширение использования цифровых активов по всей стране.
Кроме того, с 2021 года таможенные органы передали прокуратуре дела на сумму 9,56 трлн вон, связанные с криптовалютой. Около 8,62 трлн вон пришлось на незаконные схемы跨境 переводов. Эти схемы использовали криптовалюту для обхода банковских систем.