Финансовая служба Южной Кореи расследует манипуляции на рынке криптовалют с использованием API

Согласно новости ME, 13 апреля (UTC+8) Корейский финансовый надзорный орган (FSS) публично раскрыл типичные методы нечестной торговли, направленные на манипулирование ценами через API-автоматизированные ордера, и объявил о немедленном проведении специальных расследований по аккаунтам, демонстрирующим чрезмерно аномальные ордера. FSS отметило, что объем торговли через API сегодня превышает 30% от общего объема покупок и продаж на корейском криптовалютном рынке. FSS раскрыла четыре основных метода манипуляций: во-первых, повторное использование API для совершения множества мелких рыночных сделок, создающих ложное впечатление высокой активности, одновременно с ручным размещением дорогостоящих лимитных ордеров на покупку для завышения цены, после чего продажа при участии розничных инвесторов; во-вторых, предварительное размещение ордеров на продажу выше цены позиции, а затем постоянное размещение дорогостоящих лимитных ордеров на покупку через API для завышения цены до целевого уровня с последующей фиксацией прибыли; в-третьих, многократное размещение и отмена ордеров для создания ложного спроса; в-четвертых, использование нескольких аккаунтов для взаимных сделок с целью искажения рынка. FSS предупредила инвесторов, что периоды вокруг времени сброса цен на биржах часто являются временем повышенной активности частых API-торгов, и призвала быть особенно внимательными к резким скачкам цен в этот период; также было предупреждено, что при утечке ключа API владелец может быть признан соучастником незаконных действий, таких как отмывание денег, даже без своего ведома. (Источник: Foresight News)