Bithumb, одна из ведущих криптовалютных бирж Южной Кореи, была оштрафована агентством страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Финансовый разведывательный подразделение Южной Кореи (FIU) наложило штраф в размере 36,8 млрд вон (24,6 млн долларов США) и обязало приостановить часть деятельности на шесть месяцев после выявления миллионов нарушений антиотмывочных правил страны.
Санкции были наложены из-за нарушений Закона о сообщении и использовании информации о конкретных финансовых операциях, сообщила Комиссия по финансовым услугам, согласно местным СМИ.
Согласно FIU, Bithumb допустила около 6,65 миллиона нарушений. Около 3,55 миллиона связаны с неисполнением обязательной верификации личности клиентов, а 3,04 миллиона — с случаями, когда биржа не смогла правильно блокировать транзакции, которые должны были быть заблокированы.
Приостановка затрагивает услуги для недавно зарегистрированных пользователей. Существующие клиенты смогут продолжать торговать и перемещать средства на платформе, согласно первоначальным сообщениям об этих санкциях.
Регуляторы также наложили персональные санкции. Генеральный директор Bithumb получил предупреждение, а ответственный за отчетность биржи был отстранен от должности на шесть месяцев.
Нарушения были выявлены во время выездных проверок пяти крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax, проведённых в период с 2024 по 2025 год.
Случай произошёл на фоне усиления контроля южнокорейскими регуляторами над криптовалютным рынком. В прошлом году FIU наложила на Dunamu, оператора крупнейшей в стране биржи Upbit, частичную приостановку на три месяца и штраф в размере 35,2 млрд вон за недостатки в соблюдении требований. Конкурентная платформа Korbit столкнулась с меньшим штрафом в 2,73 млрд вон, а также получила институциональные предупреждения.
Bithumb, основанная в 2014 году, входит в число крупнейших бирж Южной Кореи по объёму торгов, согласно данным CoinGecko. Частичная приостановка произошла всего через месяц после того, как Bithumb по ошибке распределила миллиарды долларов worth of bitcoin пользователям.
CoinDesk обратился к Bithumb с просьбой прокомментировать, но на момент написания материала ответа не получено.