Корейские власти выявили случай мошенничества с криптовалютой, использовавший интерес к недавно запущенному токену блокчейна. Операция нацеливалась на держателей XRP через фальшивую инвестиционную платформу, которая исчезла после сбора миллионов долларов в виде цифровых активов.
Органы власти начали расследование после того, как зарубежная криптовалютная биржа отметила подозрительные транзакции. В течение трех дней после получения оповещения следователи отследили деятельность и заморозили цифровые кошельки, содержащие большую часть похищенных активов.
Как работало мошенничество
Согласно расследованию, мошеннический веб-сайт появился вскоре после запуска Flare Network своего токена FXRP в октябре 2025 года. Платформа обещала ежемесячную доходность от 1,5% до 1,8%, утверждая, что первоначальные депозиты пользователей останутся защищенными.
В ходе расследования было установлено, что группа создала убедительный онлайн-контент для поддержки фейкового проекта и придания ему легитимного вида. Были опубликованы ложные справочные страницы, блог-посты, онлайн-статьи и рекламные видео для укрепления доверия потенциальных жертв.
Также выяснилось, что жертвам указывали переместить свои XRP через зарубежные биржи перед отправкой средств на указанные адреса кошельков. Этот процесс делал переводы более правдоподобными и помогал организаторам отдалиться от похищенных активов.
В конечном итоге веб-сайт работал чуть более недели, прежде чем внезапно закрылся после привлечения депозитов. За этот период семьдесят один потерпевший перевел около 3,4 миллиона XRP, что примерно равно 8,6 миллиона долларов США (12,3 миллиарда вон), на кошельки, находящиеся под контролем подозреваемых.
Куда исчезли украденные средства
Последующий анализ блокчейна показал, что кошельки подозреваемых обрабатывали цифровые активы на сумму примерно 19 миллионов долларов США (27,3 млрд вон) во время операции. Власти заморозили около 12,1 миллиона долларов США (17,3 млрд вон) на иностранных биржах, а оставшиеся средства не были возвращены.
Подтвержденные потери в среднем составили около 121 000 долларов США (173 миллиона вон) на каждого жертву, хотя суммы значительно различались. Полиция сообщила, что по крайней мере один жертва сообщил о потере более чем одного миллиарда вон через мошенническую платформу.
В ходе финансового расследования в конце концов было произведено несколько арестов в Южной Корее. Трое мужчин в возрасте от двадцати пяти до тридцати лет были взяты под стражу в Южной Корее в ходе расследования. Два подозреваемых организатора обвиняются в квалифицированном мошенничестве, в то время как еще один подозреваемый остается за рубежом под международным розыском.
Пост Южная Корея арестовала подозреваемых в мошенничестве с поддельным FXRP, в результате которого было украдено 8,6 млн долларов США в XRP появился первым на CryptoPotato.