Согласно данным Galaxy Research, с 16 по 26 августа шесть адресов биткоина, не использовавшихся с 2011, 2012 и 2014 годов, последовательно перевели активы — в общей сложности 553,59 BTC, что по ценам на момент переводов составило около 40,15 млн долларов США. Одновременное пробуждение долгое время неактивных адресов встречается редко, поэтому подобные изменения обычно тщательно отслеживаются блокчейн-исследовательскими организациями.
За 10 дней было зафиксировано 6 аномалий
Первая транзакция произошла 16 августа. Адрес, не двигавший средства с 13 июня 2011 года, отправил 8,54 BTC. Эти активы были приобретены в 2011 году по цене около 14 долларов за единицу и при продаже имели стоимость около 538 000 долларов.
18 августа произошла более крупная транзакция: адрес, неактивный с 10 августа 2012 года, перевел 212 BTC, что составляет примерно 13,66 миллиона долларов США. Через несколько часов другой адрес, не использовавшийся с 17 июня 2011 года, перевел еще 10,74 BTC, что составляет примерно 692 000 долларов США.
22 августа две транзакции со старых адресов произошли одна за другой в течение примерно двух часов. Одна из них — 150 BTC с адреса, который не использовался с 26 декабря 2014 года, на сумму около 11,75 млн долларов США. Другая транзакция включает три адреса 2011 года, с общим переводом 132,31 BTC на сумму около 10,37 млн долларов США.
Последняя транзакция произошла 26 августа. Адрес, находившийся в спящем режиме с 28 мая 2012 года, отправил 40 BTC, что составляет примерно 3,14 миллиона долларов США.
Адреса с метками, связанными с судебными разбирательствами
Из шести аномальных транзакций две адреса были помечены как связанные с «Salomon Client Dusted» или «Noah Doe». В отчете упоминается, что эти метки связаны с судебным делом в Нью-Йорке. Анонимный истец Noah Doe пытается в суде Нью-Йорка заявить права на 39 069 долго неактивных биткоин-адресов как на безнадзорное имущество.
Согласно сообщениям, истцы отправили чрезвычайно малые суммы «пыли» на тысячи кошельков, добавив цепочечные сообщения в качестве уведомления. Galaxy Research заявила, что такие ярлыки адресов связаны с вышеупомянутым делом. С момента приостановки судом решения по умолчанию в июне этого года активность на указанных адресах увеличилась, и из этих шести переводов два содержали соответствующие ярлыки.
Средства направлены на немецкий трастовый институт
Из этой серии переводов только последний перевод явно направлен известной организации. Galaxy Research сообщила, что 40 BTC, переведенные 26 августа, были отправлены на адрес, помеченный как Boerse Stuttgart Digital — немецкий цифровой ассет-контролирующий банк.
Направление остальных пяти переводов пока не установлено однозначно. Это означает, что эти средства могут быть просто переведены на новый холодный кошелек или продолжат движение в дальнейшем.
В отчете также отмечается, что недавнее повышение активности старых адресов может быть связано с двумя факторами. Во-первых, с эффектом напоминания, вызванным вышеупомянутым судебным процессом в Нью-Йорке; во-вторых, с переводом активов некоторыми долгосрочными держателями из соображений безопасности после уязвимости в прошивке аппаратного кошелька Coldcard в конце июля. Decrypt ранее сообщал, что в связи с этим событием кошельки долгосрочных держателей покинули примерно 233 000 BTC.
Однако ни одно из этих объяснений не охватывает все 6 переводов в данном случае. Согласно данным блокчейна, за последние полгода частота повторного использования старых биткоин-адресов возрастает, и, за исключением одного перевода, напрямую направленного в доверительную организацию, большинство этих средств пока не демонстрируют четкого пути продажи.