Полиция Сингапура усилила контроль за цифровыми активами, сосредоточившись на крупных биржах, направленных на мошенническую деятельность в сфере криптовалют. Это усиливает отслеживание подозрительных потоков в блокчейне в режиме реального времени, поскольку власти стремятся снизить риски мошенничества.
Основные выводы:
- Полиция Сингапура расширила кампанию по борьбе с мошеннической криптовалютной деятельностью в криптовалютной сфере.
- Coinbase, Gemini, Upbit и Coinhako среди компаний, поддержавших меру принудительного исполнения.
- Инструменты Chainalysis и TRM Labs помогли выявить жертв и сократить потери от мошенничества.
Сингапур Crypto crackdown нацелен на аккаунты, связанные со скамом
Сингапурские власти усилили борьбу с преступностью, связанной с криптовалютами, после скоординированной операции, в которой участвовали полиция и криптовалютные биржи. Операция подчеркнула более тесное сотрудничество между правоохранительными органами и платформами цифровых активов, поскольку официальные лица стремятся прервать потоки цифровых активов, связанных со мошенничеством, и снизить риски киберпреступности.
Сингапурская полиция (SPF) сообщила 23 апреля 2026 года, что сотрудничала с несколькими криптовалютными биржами, включая Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX и Upbit, в совместной операции, поддерживаемой компаниями по анализу блокчейна Chainalysis и TRM Labs. Chainalysis сообщила на платформе X, что её инструменты анализа блокчейна помогли выявить более 90 жертв мошенничества и предотвратить потери на сумму более 2,86 млн долларов США в ходе месячной анти-мошеннической операции на основных крипто биржах. В сообщении говорилось:
Полиция хотела бы поблагодарить криптовалютные биржи за их активную поддержку и партнерство в этой операции.
Власти заявили, что сотрудничество способствовало более быстрому отслеживанию цифровых транзакций и помогло выявить жертв мошенничества до того, как произошли дополнительные потери. Операция была сосредоточена на мошенничествах, в которых crypto активы использовались в мошеннической деятельности.
Партнёрства SPF Exchange усиливают давление со стороны регуляторов
Следователи изучили дела, связанные с лицами, подозреваемыми в содействии мошенничеству через аккаунты цифровых активов. Эти аккаунты, предположительно, использовались для получения и перевода доходов, связанных с мошенническими схемами. Chainalysis заявила, что операция была направлена против инвестиционных мошенничеств, мошенничества с работой, романтических мошенничеств и мошенничества с подделкой государственных органов.
Сотрудничество с биржами и компаниями по анализу блокчейна помогло службам принудительного исполнения быстрее выявлять жертв мошенничества и вмешиваться до возникновения дополнительных потерь. Чиновники представили партнерства с частным сектором как важный инструмент принудительного исполнения, поскольку преступники все чаще полагаются на криптовалюты для трансграничных транзакций.
Власти также заявили, что постоянная бдительность и координация остаются важными, поскольку мошенники перенаправляют мошенническую деятельность через платформы crypto. Chainalysis подробно описал это на X:
Наши инструменты анализа блокчейна помогли выявить более 90 жертв мошенничества и предотвратить потери на сумму более 2,86 млн долларов США во время месячной антимошеннической операции на основных криптовалютных биржах.
«Когда у правоохранительных органов есть подходящие инструменты и возможность совместной работы в реальном времени, мошенники теряют анонимность, на которую рассчитывают», — отметила компания по анализу блокчейна. Полиция заявила, что постоянная бдительность и координация остаются ключевыми для снижения потерь от мошенничества и улучшения результатов правоохранительной деятельности.