Согласно AMBCrypto, власти Сингапура заморозили более 150 миллионов долларов активов, связанных с Чен Цзи, председателем камбоджийской компании Prince Holding Group, в рамках международной операции по пресечению транснациональной криптовалютной мошеннической схемы. Прокуроры США утверждают, что группа осуществляла крупномасштабные мошеннические схемы типа «свинья-свинокол», мошеннические средства промывали через более чем 100 фирм-однодневок и операции по добыче криптовалюты, включая LuBian, прежде чем конвертировать средства в биткойны. Эта операция, проведенная 30 октября, направлена на шесть объектов недвижимости, банковских счетов, транспортных средств и других активов. В середине октября власти США и Великобритании также предъявили обвинения Чену и стремятся изъять 14,4 миллиарда долларов в биткойнах, связанных с этой схемой.
Сингапур заморозил 150 миллионов долларов активов, связанных с криптовалютной мошеннической схемой Чэнь Цзи
AMBCryptoПоделиться
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.