Полиция Шэньян пресекла нелегальный случай форекса, связанный с продажей BTC и USDT мексиканским наркокартелям

KuCoinFlash

Время выхода:20.12.2025, 06:31:55

Обмен KuCoin сообщает, что полиция Шэньян провинции Ляонин раскрыла нелегальный случай с иностранной валютой, вовлекающий Тонг Момо и других. Подсказка из США в апреле 2024 года привела к расследованию подозреваемого Тонга в отмывании денег для наркокурьеров. 20 мая 2024 года Тонг и Чэнь Момо были арестованы в Ухане, когда они пытались убежать. В этом случае участвовали более 2000 человек, сотни компаний, 49 000 счетов и 10,56 млн записей о транзакциях. С 2017 года Тонг управлял автосалоном в США, а позже занимался нелегальной торговлей иностранной валютой. Он продавал BTC и USDT мексиканскому бизнесмену, JC, в обмен на наличные доллары США. Тонг в основном обслуживал китайских студентов, торговцев и крупных игроков в США, которым требовалась конвертация валют.

Источник:Показать оригинал

Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации. Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.