SEC подала иск против горнодобывающей компании из-за мошеннической схемы на $22 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против компании по инвестициям в криптомайнинг Mining Automatic и ее основателя Зана Шейха, обвиняя их в привлечении $22 млн от инвесторов при выделении лишь небольшой части этих средств — около 13% — на операции по добыче.

Согласно иску SEC, схема осуществлялась через базирующуюся в Массачусетсе компанию Bright Vision Distribution LLC. Агентство утверждает, что бизнес собрал средства у более чем 380 инвесторов с июня 2023 года по май 2025 года, обещая ежемесячную гарантированную доходность, связанную с криптовалютной добычей.

• SEC утверждает, что инвесторам обещали гарантированные ежемесячные доходы от добычи, несмотря на то, что компания получала значительно меньший доход от добычи, чем выплачивала.
• Доходы, по данным SEC, были в значительной степени направлены на рекламу и личные или несвязанные расходы, а не на операции по добыче.
• SEC заявляет, что Mining Automatic прекратил выплаты инвесторам к марту 2025 года, и инвесторы не восстановили свою основную сумму.
• Регулятор также сигнализирует о более широком сдвиге в стороне нормотворчества для цифровых активов наряду с мерами по обеспечению соблюдения.

Основное утверждение в иске SEC заключается в том, что рекламные заявления не отражали финансовой реальности деятельности. Агентство заявляет, что Mining Automatic рекламировал выплаты как доход от добычи криптоактивов, в то время как ее добычные операции, предположительно, принесли лишь около 1,1 миллиона долларов.

В то же время SEC утверждает, что инвесторы получили примерно 1,8 миллиона долларов в виде якобы доходов. Агентство утверждает, что дефицит требовал финансирования выплат за счет средств других инвесторов, описав операцию как имеющую «некоторые признаки схемы Понци».

Помимо вопросов к модели доходности, SEC указывает на то, как были использованы средства инвесторов. В иске утверждается, что около 7 миллионов долларов было потрачено на рекламу для привлечения дополнительных инвесторов, в то время как Шейх якобы использовал средства инвесторов на недвижимость, транспортные средства, развлечения и переводы на личные аккаунты.

В своем заявлении SEC сообщает, что Bright Vision Distribution LLC собрала 22 миллиона долларов более чем у 380 инвесторов в течение двух лет — с июня 2023 года по май 2025 года. SEC также утверждает, что по мере распада программы платежи прекратились к марту 2025 года.

После остановки платежей SEC утверждает, что ни один из инвесторов не вернул свои первоначальные суммы инвестиций. В иске говорится, что, согласно утверждениям SEC, более $20 миллионов основной суммы остаются невыплаченными.

Для инвесторов и участников рынка иск подчеркивает повторяющийся риск в сфере, связанной с криптовалютами и «доходностью»: доходы, привязанные к добыче или другим операциям в цепочке блоков, могут представляться таким образом, что скрывают разрывы в финансировании, а формулировки вроде «гарантированные выплаты» могут привлечь более пристальное внимание регуляторов по ценным бумагам.

SEC запрашивает несколько мер в рамках дела, включая возврат неправомерно полученной выгоды и гражданские штрафы. Агентство также просит наложить постоянные запретительные запреты и просит суд запретить Шейху продавать ценные бумаги и занимать должности директора или офицера публичной компании.

Эти запросы отражают типичную позицию SEC в делах, которые она рассматривает как мошенничество с ценными бумагами и незарегистрированную деятельность с ценными бумагами, особенно когда регулятор утверждает, что средства инвесторов были использованы не по назначению, а доходы не подкреплялись базовой бизнес-моделью.

Жалоба доступна публично на сайте SEC: SEC litigation document.

Хотя дело Mining Automatic сосредоточено на предполагаемых нарушениях со стороны конкретного оператора, оно также происходит на фоне более широкого периода, в течение которого SEC уделяет повышенное внимание созданию более четких регуляторных рамок для цифровых активов. Под председательством Пола Аткинса агентство все чаще делает акцент на усилиях по разработке правил, а не полагается исключительно на принудительные меры.

В июне SEC опубликовала свою стратегическую программу на 2026–2030 годы, включив технологии блокчейн, токенизацию и инфраструктуру криптовалютного рынка в число своих долгосрочных приоритетов, подтвердив при этом свой мандат по защите инвесторов. Позже, в июле, SEC представила повестку дня по регулированию на 2026 год, включающую потенциальные новые правила для криптовалютных брокеров-дилеров, цифровых активов, торгуемых на национальных фондовых биржах и альтернативных торговых системах, а также возможные исключения или «безопасные гавани» для определенных предложений цифровых активов. (Повестка дня SEC была освещена в более ранних материалах Cointelegraph: SEC crypto rule changes 2026 agenda.)

В то же время деятельность конгресса также направлена на изменение того, как осуществляется надзор в США в различных агентствах. Предлагаемый законодательный пакет, известный как Закон о ясности рынка цифровых активов, при принятии прояснит соответствующие роли SEC и Комиссии по торговле фьючерсами на товары (CFTC). Согласно более широкому законодательному графику, описанному в рамках недавнего освещения вопросов регулирования криптовалют, этот законопроект, как ожидается, будет вынесен на ключевое голосование в Сенате до летнего перерыва.

В этом контексте иск против Mining Automatic служит как предупреждением, специфичным для данного случая, так и сигналом о том, где SEC может провести границы: когда компания предлагает «инвестиционные» схемы с обещанными доходами, регулятор может рассматривать такую схему через призму ценных бумаг — особенно когда основная экономическая модель не поддерживает структуру выплат.

Инвесторам и разработчикам следует следить за тем, как суд рассмотрит утверждения SEC о несоответствии между рекламируемой доходностью добычи и заявленным доходом компании от добычи, а также тем, приведет ли сопутствующее продвижение SEC в направлении регулирования цифровых активов к сокращению пространства для аналогично структурированных предложений с «гарантированной доходностью». В то же время дело добавляет еще одну точку данных по применению мер принуждения для всех, кто оценивает крипто-связанные инвестиционные продукты, позиционируемые как стабильные и предсказуемые доходы.

Эта статья первоначально была опубликована как SEC обвиняет оператора майнинга в мошенничестве с использованием «автоматической» схемы на сумму $22 млн на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, новостей о bitcoin и обновлений блокчейна.