Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила BG Wealth Sharing Ltd и DSJ Exchange Pty Ltd 29 октября 2026 года в проведении предполагаемой инвестиционной схемы. SEC утверждает, что программа привлекла более $130 млн от десятков тысяч розничных инвесторов. Оба ответчика были зарегистрированы в Колорадо и осуществляли деятельность за рубежом.
Согласно жалобе, ответчики привлекали инвесторов в якобы программу совместного распределения прибыли по крайней мере с октября 2025 года по июнь 2026 года. В жалобе утверждается, что многие инвесторы находились более чем в 40 штатах США и нескольких территориях США. Ответчики якобы обещали исключительную доходность без риска от торговли криптоактивами на основе так называемых сигналов, генерируемых SI.
В жалобе утверждается, что BG Wealth ложно представляло себя как крупнейший хедж-фонд в мире и как инвестиционного консультанта, зарегистрированного в SEC. BG Wealth также якобы заявляло о партнерстве с DSJ Exchange, представленном как лицензированная и безопасная платформа для торговли криптовалютами. Согласно жалобе, ни один из ответчиков не имел регистрации в SEC.
В жалобе утверждается, что ответчики подали ложные формы ADV и D в SEC, чтобы представить бизнесы как легитимные. Эти документы были доступны общественности и распространялись среди инвесторов как якобы доказательство лицензирования или одобрения SEC, согласно жалобе. SEC утверждает, что в этих подачах содержалась ложная информация. Форма ADV BG Wealth и форма D DSJ Exchange были отдельно удалены с сайта SEC.
SEC подала жалобу в окружной суд США по северному округу Калифорнии. В жалобе обвиняются оба ответчика по антимошенническим положениям Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о биржевой торговле ценностями 1934 года. Также в жалобе BG Wealth обвиняется по разделам 204(a) и 207 Закона об инвестиционных консультантах 1940 года. SEC требует вынесения постоянных запретительных судебных актов, возврата неправомерно полученной прибыли с начисленными процентами до судебного решения и наложения гражданских штрафов против обоих ответчиков. SEC также требует запретительных судебных актов, основанных на поведении, против BG Wealth.
Офис образования и помощи инвесторам SEC выпустил предупреждения о мошенниках, использующих заявления об освобождении от отчетности в качестве консультантов, чтобы выглядеть законно. В предупреждениях говорится, что мошенники ложно заявляют о регистрации в SEC для привлечения инвесторов. SEC призывает инвесторов проверять информацию о лицах, предлагающих или продающих инвестиции, через веб-сайт инвесторской информации SEC. Расследование SEC продолжается.
SEC предъявляет обвинения BG Wealth Sharing и DSJ Exchange в мошенничестве с криптовалютными инвестициями на сумму 130 млн долларов
FLASH AIПоделиться
Сводка
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск 29 октября 2026 года против BG Wealth Sharing Ltd и DSJ Exchange Pty Ltd за предполагаемое инвестиционное мошенничество. SEC утверждает, что компании собрали более 130 миллионов долларов от десятков тысяч розничных инвесторов, ложно заявляя, что BG Wealth является крупнейшим в мире хедж-фондом и зарегистрированным консультантом SEC. В иске указано, что ни одна из компаний не была зарегистрирована в SEC и что они представили ложные формы ADV и D, чтобы выглядеть легитимно. SEC требует наложения запретительных судебных запретов, возврата неправомерно полученных доходов и наложения гражданских штрафов. Дело подчеркивает необычные потоки на бирже, связанные с незарегистрированными платформами. Розничные инвесторы могут захотеть отслеживать индекс страха и жадности для выявления изменений настроений на рынке.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.