В соответствии с информацией от BitJie, Huione Pay, основной узел финансовой группы Huione Financial Group, заморозил вывод средств и приостановил операции более чем на месяц после панического изъятия средств, что вызвало обеспокоенность среди пользователей. Компания уже давно получала предупреждения от регуляторов и властей США за связи с отмыванием денег и крипто-мошенничеством. FinCEN разорвал связь группы с финансовой системой США, а центральный банк Камбоджи ранее аннулировал лицензию Huione Pay. Согласно CoinDesk, аналитическая компания Elliptic обнаружила, что Huione Pay и её связанный с Telegram рынок Huione Guarantee обработали до $98 миллиардов в незаконных крипто-транзакциях до закрытия в 2025 году, включая средства от мошеннических схем, кибер-краж и отмывания денег, связанных с Северной Кореей. В ноябре платформа Upbit закрыла более 200 счетов, связанных с Huione, после выявления подозрительных потоков виртуальных активов, подозревая отмывание денег. Сообщается, что Huione Pay была переименована в H-Pay в рамках перезапуска.
Санкционированный камбоджийский кредитор Huione, связанный с незаконной криптовалютой, приостановил операции после массового изъятия средств.
币界网Поделиться
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.