Генеральный директор Saitama проиграл апелляцию в Великобритании, столкнувшись с возможной экстрадицией в США по делу о мошенничестве с токенами на $7,5 млрд

Генеральный директор Saitama МанпREET КОХЛИ проиграл ключевое судебное разбирательство в Великобритании в рамках громкого дела, связанного с мошенничеством с токенами на сумму $7,5 млрд, согласно обвинениям прокуроров, и теперь может быть экстрадирован в США для предания суду. Что произошло: — Британский судья отклонил апелляцию КОХЛИ и 19 августа 2026 года передал запрос об экстрадиции британским министрам, которые теперь должны решить, выдавать ли его американским властям, сообщило агентство Reuters. КОХЛИ, 45-летний гражданин Индии, проживающий в Великобритании, остаётся на свободе под залог в £200 000 до принятия политического решения. — Американские прокуроры обвиняют КОХЛИ в мошенничестве с использованием электронной связи и манипулировании рынком криптовалют. Они утверждают, что он лично получил почти $20 млн, в то время как промоутеры Saitama публично заявляли о владении или покупке токенов, хотя частно их продавали — поведение, которое критики и регуляторы характеризуют как манипуляцию и обман при распределении токенов. Расследование и доказательства: — Дело привлекло внимание ФБР, которое, как сообщается, применило новую следственную технологию под названием NexFundAI для анализа подозрительной активности, включая wash trading и искусственно завышенные объёмы торгов, связанные с Saitama. Бюро также использовало агентов под прикрытием для отслеживания предполагаемой торговой активности и выявления попыток скрыть информацию членами команды проекта. Правовая хронология и контекст: — КОХЛИ был впервые арестован в Лондоне в 2024 году после того, как несколько физических и юридических лиц обвинили его в манипулировании рынком криптовалют и обратились за помощью к американским властям. — На последнем слушании судья Сэмюэл Гузи заявил, что «существуют чёткие соответствующие меры как во время транспортировки, так и внутри пенитенциарной системы США», и ответил на опасения по поводу психического здоровья КОХЛИ, заявив, что меры снизили риск самоубийства «до приемлемого уровня». КОХЛИ сможет подать дополнительные апелляции только после того, как британские министры рассмотрят запрос об экстрадиции. Почему это важно: — Если министры одобрят экстрадицию, КОХЛИ предстанет перед судом в США по обвинениям, затрагивающим две ключевые направления борьбы с нарушениями в криптоиндустрии: обманчивые продажи токенов/манипуляции и использование wash trading для введения инвесторов в заблуждение. Исход дела может повлиять на то, как регуляторы и правоохранительные органы будут преследовать трансграничное крипто-мошенничество и какие технологии они будут применять для выявления злоупотреблений на рынке. Мы будем обновлять информацию по мере принятия решения британскими министрами и если американские прокуроры назначат даты судебных заседаний или предъявят дополнительные обвинения.