Генеральный директор Saitama стал объектом экстрадиции в США после того, как британский суд отклонил апелляцию по делу о токенах на 7,5 млрд долларов

Генеральный директор Saitama МанпREET КОХЛИ потерял в Великобритании попытку блокировать экстрадицию в США по делу о токене на сумму 7,5 млрд долларов Британский судья отклонил вызов генерального директора Saitama МанпREET КОХЛИ против экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием связи и манипулировании рынком, связанные с токеном на базе ethereum, чья рыночная капитализация когда-то достигала около 7,5 млрд долларов. Судья Самуэль Гузи передал вопрос британским министрам, которые решат, выдавать ли ордер на экстрадицию. КОХЛИ, 45-летний гражданин Индии, остается на свободе под залог в 200 000 фунтов стерлингов (272 420 долларов США) и может подать апелляцию на это решение. Что утверждают прокуроры: - Американские прокуроры утверждают, что КОХЛИ и другие публично заявляли, что покупают и удерживают токены Saitama, в то время как тайно продавали миллионы долларов своих активов. Они утверждают, что КОХЛИ лично заработал около 20 миллионов долларов по этой схеме. - Уголовное дело было возбуждено в рамках более широкого расследования, в рамках которого было предъявлено обвинение более чем дюжине лиц и компаний за манипулирование рынками криптовалют. Основные моменты слушания по экстрадиции: - КОХЛИ утверждал, что система содержания под стражей в США не обеспечит надлежащей защиты его психического здоровья и что он может подвергаться риску самоубийства. Судья Гузи отклонил это утверждение после изучения условий транспортировки и содержания в тюрьмах США, заявив, что существуют меры для снижения риска самоубийства «до приемлемого уровня». - После решения суда дело переходит к британским министрам для принятия министерского решения — как правило, формальности после разрешения судом экстрадиции, хотя КОХЛИ сохраняет право на апелляцию. Операция «Token Mirrors» и внедренная работа ФБР: - Обвинения против КОХЛИ возникли на фоне более широкой кампании исполнительной власти США под названием «Операция Token Mirrors». В рамках этого расследования ФБР создало реальный токен на базе ethereum под названием NexFundAI и провело скрытую операцию для документирования wash trading и схем «накачки и сброса». - Подcover агенты выдавали себя за команду NexFundAI и обращались к мейкерам, подозреваемым в искусственном завышении объема торгов. В результате операции было предъявлено обвинение 18 лицам и организациям, а также арестовано около 25 миллионов долларов в криптовалюте. Мейкеры и результаты принудительного исполнения: - Gotbit, одна из затронутых фирм-мейкеров, признала свою вину в предоставлении услуг wash trading для нескольких клиентских токенов (включая Saitama и Robo Inu). Основатель и генеральный директор Gotbit Алексей Андрюнин признал себя виновным, был экстрадирован в США, forfeited около 23 миллионов долларов в стейблкоинах и получил восемь месяцев тюремного заключения плюс условное наказание и надзор. Gotbit Consulting было приказано прекратить деятельность и назначено пятилетнее условное наказание. - CLS Global также признала себя виновной в создании искусственного объема торгов для токена NexFundAI ФБР; федеральный суд Бостона в апреле 2025 года приказал фирме, зарегистрированной в ОАЭ, выплатить 428 000 долларов и назначил три года условного наказания. - Другие фигуранты, связанные с Saitama — Рассел Арманд и Максвелл Эрнандес — позже признали себя виновными в ходе расследования правительства. Параллельные гражданские действия и федеральное судебное разбирательство: - SEC подала гражданское административное дело против КОХЛИ и других промоутеров, обвиняя их в координированных заявлениях и манипуляциях для повышения стоимости Saitama Inu и SaitaRealty. - КОХЛИ также обратился к федеральному судье в Бостоне с просьбой отклонить уголовное обвинение, утверждая, что Saitama не является ценной бумагой, подпадающей под американское законодательство о ценных бумагах; эта просьба была отклонена, и обвинение остается в силе. Что дальше: - Министерская стадия определит, подпишет ли Великобритания ордер на экстрадицию; КОХЛИ может подать апелляцию на решение суда, оставаясь на залоге в Великобритании. Обвинения против него в США — мошенничество с использованием связи и манипулирование рынком — остаются утверждениями до тех пор, пока не будут доказаны в суде. Это дело подчеркивает постоянный контроль США за предполагаемым манипулированием рынками криптовалют и использование нетрадиционных скрытых методов для сбора доказательств против мейкеров и промоутеров токенов.