Российская ФСБ провела рейды на нелегальных криптобиржах и арестовала более 20 подозреваемых

Согласно новости ME, 7 августа (UTC+8) Федеральная служба безопасности России сообщила, что в ходе совместной операции с Министерством внутренних дел России были проведены рейды против нелегальных криптовалютных обменников в финансовом районе Москвы, в результате чего задержано более 20 человек и выявлено девять неавторизованных каналов обмена валюты. Эти каналы обвиняются в отмывании денег для групп, занимающихся телефонными мошенничествами. ФСБ заявила, что мошеннические колл-центры на территории Украины использовали серые обменные пункты в Москве для конвертации выманенных у российских граждан наличных денег в криптовалюту и вывода средств за границу. Один из задержанных в опубликованном официальным органом видео заявил, что его офис ежедневно отмывал до 2 миллионов долларов США. Большинство задержанных — молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет из разных регионов России, нанятые в качестве курьеров для сбора наличных денег у жертв; некоторые из них утверждали, что считали себя агентами-дознавателями, работающими на ФСБ или Росфинмониторинг. Министерство внутренних дел России начало уголовное расследование по масштабному мошенничеству, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. ФСБ заявила, что продолжит идентификацию жертв для сбора доказательств. (Источник: Foresight News)