Согласно сообщению Cointelegraph, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с Министерством внутренних дел провела рейды в девяти незарегистрированных криптовалютных биржах в Московском международном деловом центре (Москва-Сити), арестовав более 20 сотрудников. ФСБ обвиняет эти биржи в использовании в качестве каналов отмывания денег, переводя средства жертв телефонных мошенничеств в России в криптовалюту и переводя их на счета, связанные с мошенническими колл-центрами в Украине. Следствие установило, что часть курьеров в возрасте от 18 до 25 лет отвечала за сбор наличных денег у жертв и доставку их на биржи для конвертации в криптовалюту; большинство задействованных молодых людей прибыли из различных регионов России и обладали минимальными финансовыми знаниями. В настоящее время Министерство внутренних дел России возбудило уголовное дело по обвинению в массовом мошенничестве, за которое по российскому законодательству предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. ФСБ заявила, что расследование продолжается, и ведется дальнейшая идентификация жертв и оценка возможных компенсаций.
Российская ФСБ провела обыски в 9 незарегистрированных криптовалютных биржах в Москве и арестовала более 20 человек
TechFlowПоделиться
Сводка
Российская ФСБ провела антиотмывочные операции в Москве, проведя рейды на девяти незарегистрированных криптовалютных биржах и арестовав более 20 человек. Следствие ЦФТ установило, что эти биржи использовались для отмывания средств, полученных в результате телефонных мошенничеств, с конвертацией наличных денег в криптовалюту для перевода на счета, связанные с Украиной. Курьеры в возрасте 18–25 лет, многие из сельских районов, занимались сбором наличных денег. Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по факту крупномасштабного мошенничества, за которое предусмотрено наказание до 10 лет. ФСБ заявила, что антиотмывочное расследование продолжается, и ведутся усилия по выявлению жертв и оценке компенсации.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.