Польские прокуроры обвинили бывшего делового партнера Сильвестра Сушека, пропавшего основателя криптовалютной биржи BitBay, переименованной в Zondacrypto, в двух преступлениях, включая мошенничество.
Это движение происходит на фоне расширения расследования в связи с крахом биржи. Zondacrypto была основана как BitBay еще в 2014 году и имела более 1 миллиона зарегистрированных пользователей, когда она изменила бренд в 2021 году.
Роман Ж. по крайней мере пятый человек, против которого были выдвинуты обвинения после того, как прокуроры объединили дело с расследованием исчезновения Сушека.
Позже он стал Zondacrypto и прекратил торговлю в апреле после того, как клиенты сообщили о замороженных или задержанных выводах средств. Биржа сообщила о задержках выплат некоторым клиентам в конце февраля и приостановила депозиты bitcoin 17 марта, сославшись на волатильность рынка, прежде чем её веб-сайт перестал работать. Финансовая разведка Эстонии частично приостановила лицензию BB Trade Estonia OÜ — компании, стоящей за брендом, — запретив ей принимать новые активы.
Провал привел к тому, что клиенты столкнулись с предварительными убытками не менее 350 миллионов злотых (94 миллиона долларов США). Польские прокуроры открыли расследование по подозрению в масштабном мошенничестве и отмывании денег и получили более 3 600 жалоб к июню.
Расследование было продлено на следующий год, а 4 миллиона евро, находящиеся на одном банковском аккаунте, были заморожены, согласно местным новостным изданиям.
Дело также связано с исчезновением Сушека, основавшего BitBay и возглавлявшего его до ухода из компании. Он исчез в марте 2022 года, спустя несколько месяцев после ребрендинга.
Прокуроры объединили расследование Zondacrypto с проверкой по делу о исчезновении Сушека в августе, заявив, что обстоятельства, связанные с созданием и функционированием BitBay, могут помочь установить, что с ним произошло.
Роман Ж., описываемый Польским агентством прессы как бывший деловой партнер Сушека, был арестован в субботу в силезском регионе Польши. Его адвокат заявил, что он помогал управлять BitBay до того, как он стал Zonda.
Ж. обвиняется в двух преступлениях, одно из которых — мошенничество, и прокуроры планируют ходатайствовать о заключении под стражу до суда, сказал в понедельник адвокат Блажеј Газда. Второе обвинение не было подробно раскрыто в публичном порядке, а Ж. отрицает обвинения и предоставил следователям подробное объяснение, сказал Газда.
Полиция конфисковала ценные часы и документы, связанные с Zondacrypto, во время обысков. Прокуроры заявили, что приказали арестовать Ż., поскольку опасались, что он скроется после того, как узнал, что планирует поездку в Китай.
Газда заявил, что поездка была связана с делами, и что его клиент имел обратный билет на 13 сентября. Суд решит, должен ли Ż. оставаться под стражей в течение продолжения расследования.
Ж. — последний в серии арестов. Прокуроры обвинили Радослава Пьесевича, президента Польского олимпийского комитета, в получении платы за защиту и в предпочтении одной группы кредиторов Zondacrypto перед другими по мере приближения биржи к банкротству. Он отрицает свою вину.
Еще три человека, включая инвестора на фондовом рынке Рafała Z., Яромиру W. и Анну P., были задержаны на прошлой неделе.