ChainCatcher сообщает, что, согласно данным CoinDesk, польская прокуратура предъявила обвинения Роману Ż., бывшему деловому партнеру пропавшего основателя BitBay/Zondacrypto Сильвестера Сушека, в двух преступлениях, включая мошенничество. Роман Ż. был арестован в прошлую субботу в регионе Силезия, Польша. Его адвокат заявил, что он помогал управлять биржей до того, как BitBay была переименована в Zonda. Роман Ż. отрицает обвинения и предоставил подробные показания следователям; во время обыска были изъяты дорогие часы и документы, связанные с Zondacrypto. Прокуратура заявила, что арест был произведен из-за опасений, что Роман Ż. может скрыться после того, как стало известно о его планах поездки в Китай. Его адвокат утверждает, что поездка носит деловой характер, и предоставил билет на обратный рейс 13 сентября. Суд примет решение о том, продолжать ли содержание Романа Ż. под стражей в течение расследования. Ранее BitBay была переименована в Zondacrypto в 2021 году. Биржа приостановила торговлю в апреле после того, как клиенты столкнулись с заморозкой вывода средств, и ожидаемый ущерб составил не менее 35 миллионов злотых (около 94 миллионов долларов США). Эстонский финансовый разведывательный отдел частично приостановил лицензию юридического лица BB Trade Estonia OÜ. Польская прокуратура проводит расследование по подозрению в масштабном мошенничестве и отмывании денег; на июнь было получено более 3600 жалоб. Дело также связано с исчезновением Сушека в марте 2022 года; в августе прокуратура объединила расследование Zondacrypto с делом об исчезновении Сушека.
Польские прокуроры предъявили обвинение пятому подозреваемому в деле Zondacrypto
ChaincatcherПоделиться
Сводка
Польские прокуроры предъявили обвинение Роману Ż. — бывшему партнеру пропавшего основателя Zondacrypto Сильвестера Сушека — в мошенничестве в рамках протоколов КФТ. Роман Ż. был арестован в Силезии и отрицает обвинения. В ходе обыска были изъяты предметы роскоши и документы. Его запланированная поездка в Китай вызвала опасения, однако его адвокат предоставил билет обратно. Дело связано с предполагаемым масштабным мошенничеством и отмыванием денег, по которому поступило более 3 600 жалоб. Zondacrypto, переименованный из BitBay в 2021 году, приостановил торговлю в апреле после блокировки вывода средств, что привело к убыткам примерно в 94 миллиона долларов США. Расследование связано с исчезновением Сушека и проблемами соответствия MiCA.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.