Суд в Катовицах одобрил арест под стражу до суда для пятого подозреваемого в расследовании Zondacrypto 7 сентября, что стало еще одним этапом эскалации, превратившим дело в одно из крупнейших дел о криптовалютном мошенничестве в Европе. Подозреваемый, идентифицированный как Роман Ж., обвиняется в участии в организованной преступной группе и компьютерном мошенничестве, связанном с хищением как минимум 7,8 млн злотых, примерно 2 млн долларов США, из клиентских средств.
Общий ущерб клиентов, связанный с крахом биржи, оценивается не менее чем в 350 миллионов злотых, примерно 94 миллиона долларов США. Подано более 3 600 официальных жалоб.
От BitBay до суда
Zondacrypto начала свою историю как BitBay в 2014 году и впоследствии переименовалась в 2021 году. На пике своего развития платформа насчитывала более 1,3 миллиона зарегистрированных пользователей, став одной из ведущих бирж цифровых активов в Польше.
В апреле 2026 года торговля на платформе была полностью приостановлена. Пользователи оказались заблокированными от своих средств, и жалобы на вывод средств быстро начали накапливаться. Национальная прокуратура в Катовицах официально открыла расследование 17 апреля 2026 года.
Роман Ж. якобы был бывшим деловым партнером основателя биржи Сильвестра Сушека. Сушек исчез в марте 2022 года вместе с генеральным директором Прzemеславом Кралем. Ни одно из исчезновений до сих пор не было официально объяснено.
До ареста Романа Ż. четыре других подозреваемых уже были задержаны в конце августа и начале сентября 2026 года. Среди них — Радослав Песевич, президент Олимпийского комитета Польши. Обвинения в отношении группы включают хищение активов и отмывание денег.
Никто из подозреваемых не признал вину публично.
Трансграничное сотрудничество и замороженные активы
Польские прокуроры не действуют в одиночку в этом деле. Расследование включает координацию с эстонскими властями. Прокуроры уже продлили срок расследования до января 2027 года.
В одном из значимых событий следователям удалось заморозить примерно 4 миллиона евро, находившихся на французском банковском аккаунте, связанном с делом.
Что означает расследование для криптовалютного ландшафта Польши
Политический аспект, в частности задержание действующего президента Олимпийского комитета, гарантирует, что этот случай будет оставаться в полярных новостях Польши далеко за пределами криптовалютной прессы. Регуляторные дискуссии в Польше уже накалялись по мере перехода к полной реализации рамок ЕС по рынкам криптоактивов (MiCA).
Для 1,3 миллиона зарегистрированных пользователей биржи основной вопрос заключается в том, можно ли восстановить какую-либо значимую часть оценочных убытков в размере $94 млн. Заморозка активов, например, €4 млн во Франции, — это начало, но они составляют лишь часть от общей суммы.
С расследованием, продленным до начала 2027 года, и пятью подозреваемыми, находящимися под стражей, расследование Zondacrypto все еще находится в своих средних главах.