Польская прокуратура сообщила, что суд в Катовицах одобрил предварительное заключение под стражу для Романа Ż. Ему предъявлены обвинения в участии в организованной преступности и хищении клиентских средств с помощью компьютерного мошенничества.
Прокуратура заявила, что связанная группа подозревается в переводе как минимум 7,8 млн злотых (около 2 млн долларов США) со счетов пользователей биржи. К обвинениям также относятся подделка данных биржи и вмешательство в процессы обработки и передачи данных.
Случай продолжает расширяться
Расследование распространилось на нескольких подозреваемых. На прошлой неделе еще трое были задержаны на три месяца. Прокуратура заявила, что дело связано с попыткой захвата активов основателя Zondacrypto Сильвестера Сушека.
Биржа ранее блокировала вывод средств
Zondacrypto была основана в Катовицах под названием BitBay, а в 2020 году переехала в Эстонию и сменила название. Компания утверждала, что у нее было 1,3 миллиона клиентов, большинство из которых находились в Польше.
Прокуратура также заявила, что в октябре 2025 года почти 8 миллионов евро были переведены с учетной записи оператора для покупки недвижимости во Франции. Еще один кредит в размере 2,9 миллиона евро был записан как погашенный, хотя на самом деле он не был возвращен.