Министерство юстиции США объявило, что Рамил Вентура Палакс, генеральный директор Praetorian Group International (PGI), приговорен к 20 годам тюремного заключения.
Прокуроры заявили, что Паласфокс управлял Ponzi-схемой на 200 миллионов долларов, основанной на bitcoin, и обманул более 90 000 инвесторов по всему миру.
Случай мошенничества с bitcoin
Согласно судебным документам, Палавос, 61-летний двойной гражданин США и Филиппин, владел и контролировал PGI и занимал должности председателя, генерального директора и главного промоутера компании. Прокуроры сказали, что Палавос ложно утверждал, что PGI занимается торговлей bitcoin, и позиционировал компанию как инвестиционную возможность с многоуровневым маркетингом. Он обещал инвесторам ежедневную доходность от 0,5% до 3%.
На самом деле PGI не торговала bitcoin в масштабах, способных обеспечить такие доходы, а выплаты инвесторам финансировались за счет собственных депозитов жертв или денег новых инвесторов. С декабря 2019 года по октябрь 2021 года как минимум 90 000 инвесторов вложили более $201 млн в PGI, включая примерно $30,3 млн фиата и как минимум 8 198 BTC, стоимость которых на тот момент составляла около $171,5 млн.
В результате схемы потери инвесторов выросли более чем до 62 миллионов долларов. Судебные документы показывают, что Палавос создал онлайн-портал PGI, который позволял инвесторам отслеживать то, что он представлял как их инвестиционную доходность. В период с 2020 по 2021 год веб-сайт постоянно и мошеннически отображал прибыль, что заставило жертв поверить, что их инвестиции прибыльны и безопасны.
Роскошные автомобили, особняки и ложь
Палафокс потратил примерно 3 миллиона долларов на 20 роскошных автомобилей, включая модели от Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW и Bentley. Он также потратил около 329 000 долларов на апартаменты-пентхаусы в сети роскошных отелей и приобрел четыре дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, стоимость которых оценивается выше 6 миллионов долларов.
Дополнительные расходы включали примерно 3 миллиона долларов на предметы роскоши, такие как одежда, часы, ювелирные изделия и мебель для дома, приобретенные у таких ритейлеров, как Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex и Hermès. Прокуроры заявили, что Паласфакс также перевел не менее 800 000 долларов фиата и 100 BTC, что на тот момент эквивалентно 3,3 миллиона долларов, члену своей семьи.
Департамент юстиции заявил, что жертвы PGI могут быть eligible к возмещению ущерба.
Отдельно, британская структура PGI Global была закрыта Верховным судом Великобритании в 2022 году. В апреле 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Палавосу в организации масштабной схемы Понци.
Пост Генеральный директор PGI приговорён к 20 годам за мошенничество с bitcoin на $200 млн появился первым на CryptoPotato.