Paxful признала себя виновной в нарушении законодательства о противодействии отмыванию денег (AML), содействовала проведению незаконных транзакций на сумму 3 миллиарда долларов.

BitcoinWorld

Время выхода:10.12.2025, 19:55:38

BTC

$92 499,802,78 %

Paxful признала себя виновной в нарушении требований по противодействию отмыванию денег (AML), признав, что обработала транзакции на сумму $3 миллиарда без надлежащей программы AML или CFT (финансирования борьбы с терроризмом). Министерство юстиции США обвинило платформу в содействии таким преступлениям, как торговля людьми в сексуальных целях, мошенничество и уклонение от санкций. Прокуроры предложили штраф в размере $4 миллиона, учитывая сотрудничество Paxful и ее финансовое положение. Вынесение приговора назначено на февраль 2026 года. Этот случай показывает, что регуляторы усиливают меры по соблюдению AML и CFT в сфере криптовалют.

Источник:Показать оригинал

Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации. Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.