Согласно данным MarsBit, оператор рынка P2P Bitcoin, компания Paxful Holdings Inc., согласилась признать себя виновной по федеральным обвинениям в США и выплатит штраф в размере 4 миллионов долларов Министерству юстиции США. Кроме того, Финансовая служба по борьбе с преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network) наложила на компанию гражданский штраф в размере 3,5 миллиона долларов во вторник. Paxful ранее прекратила свою деятельность в 2023 году. Согласно заявлению Министерства юстиции США, в период с 2017 по 2019 год компания обработала около 3 миллиардов долларов в транзакциях, заработав более 29 миллионов долларов, при этом преднамеренно способствуя преступной деятельности. Несмотря на осведомленность о преступной активности на платформе, Paxful не подавала необходимые отчеты о подозрительных действиях и предоставляла ложную информацию о своих политиках противодействия отмыванию денег третьим сторонам. Дата вынесения приговора назначена на 10 февраля 2026 года.
Paxful признала свою вину и оштрафована на $7,5 млн за содействие преступной деятельности.
MarsBitПоделиться
Сводка
Paxful, центр новостей о рынке биткоинов, признал себя виновным по федеральным обвинениям в США и согласился выплатить штраф в размере $4 млн. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network) также наложило гражданский штраф в размере $3,5 млн. В период с 2017 по 2019 годы Paxful обработала транзакции на сумму $3 млрд, способствуя при этом преступной деятельности. Компания не подавала обязательные отчеты о подозрительных действиях и предоставляла ложную информацию о своих политиках противодействия отмыванию денег. Вынесение приговора назначено на 10 февраля 2026 года. Новости в блокчейн-сфере подчеркивают роль платформы в незаконных транзакциях в годы её активности.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.