Согласно PANews, оператор P2P-рынка биткоинов Paxful Holdings Inc. согласился признать себя виновным по федеральным обвинениям в США и заплатит штраф в размере 4 миллионов долларов Министерству юстиции США. Кроме того, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложила на компанию гражданский штраф в размере 3,5 миллиона долларов во вторник. Согласно данным Министерства юстиции, в период с 2017 по 2019 год Paxful обработал около 3 миллиардов долларов в транзакциях, заработав более 29 миллионов долларов прибыли, при этом сознательно содействуя преступной деятельности. Несмотря на осведомленность о преступной активности на платформе, Paxful не подал обязательные отчеты о подозрительных действиях и предоставлял ложные сведения о своих политиках по борьбе с отмыванием денег третьим сторонам. Paxful уже прекратил свою деятельность в 2023 году. Дата вынесения приговора назначена на 10 февраля 2026 года.
Paxful согласилась признать себя виновной и оштрафована на $7,5 млн за содействие преступной деятельности.
PANewsПоделиться
Сводка
Новости рынка биткоина: Paxful Holdings Inc., P2P-платформа для торговли биткоином, согласилась признать себя виновной в предъявленных федеральных обвинениях в США и выплатит штраф в размере $4 млн в Министерство юстиции США. FinCEN также наложил гражданский штраф в размере $3,5 млн. В период с 2017 по 2019 годы Paxful обработала транзакции на сумму $3 млрд, заработав $29 млн, при этом способствуя преступной деятельности. Платформа не подавала обязательные отчеты и вводила в заблуждение третьи стороны относительно своих политик противодействия отмыванию денег (AML). Компания прекратила свою деятельность в 2023 году. Вынесение приговора назначено на 10 февраля 2026 года.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.