Согласно сообщению CriptoNoticias, Национальное секретариат по борьбе с наркотиками (Senad) Парагвая совместно с инициативой Американской ассоциации адвокатов по верховенству права и Высшим институтом прокуратуры провели в отеле Sheraton в Асунсьоне семинар под названием «Разрушение финансовых сетей преступности и терроризма», направленный на укрепление технических возможностей сотрудников правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступных организаций, использующих биткоин (BTC) и другие криптовалюты для сокрытия средств. Семинар сосредоточился на анализе тенденции перехода транснациональных преступных сетей в приграничных районах трех стран на цифровую форму, а также рассмотрел дело «Операция Trapiche», связанное с финансовыми сетями, связанными с «Хезболлой». Генерал Мирко Сокол, главнокомандующий полицией Боливии, сообщил на семинаре, что после ареста уругвайского наркобарона Себастьяна Марсета в его доме не было обнаружено крупных сумм наличных денег, а все транзакции осуществлялись преимущественно через криптовалюты. Налоговая администрация Парагвая (DNIT) уже 11 марта выпустила резолюцию № 47/26, требующую от платформ для торговли криптовалютами подробного отчета о каждой транзакции, включая адреса кошельков, используемые сети и хеши транзакций.
Парагвай проводит семинар по борьбе с организованной преступностью с использованием криптовалюты
TechFlowПоделиться
Сводка
Национальный секретариат по борьбе с наркотиками (Сенад) Парагвая провёл в Асунсьоне семинар, посвящённый борьбе с отмыванием денег, с целью противодействия транснациональной преступности с использованием криптовалют. Мероприятие, поддерживаемое Американской ассоциацией адвокатов и Институтом генерального прокурора, изучило, как группы, такие как Хезболла, используют цифровые активы. Глава полиции Боливии Мирко Сокол отметил, что ликвидность на криптовалютных рынках позволяет торговцам избегать конфискации наличных денег. Налоговая администрация Парагвая теперь требует от бирж сообщать о адресах кошельков и хешах транзакций в соответствии с Резолюцией № 47/26.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.