Orlen теряет 230 млн долларов из-за провалившейся сделки по нефти в Венесуэле с участием USDT

ChainCatcher сообщает, что, согласно данным Cointelegraph, стабильная монета Tether USDT оказалась вовлечена в неудавшуюся сделку по венесуэльской нефти, в результате чего польский государственный энергетический гигант Orlen понес убытки примерно в 230 миллионов долларов США. Сделка состоялась в конце 2023 года, когда государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA начала требовать оплату частичных сумм в USDT для обхода американских финансовых санкций. В ноябре 2023 года бывший топ-менеджер торгового подразделения Orlen Orlen Trading Switzerland Самер Ауад возглавил закупку 6 миллионов баррелей венесуэльской нефти у PDVSA. 4 декабря Orlen перевел 230 миллионов долларов США в качестве предоплаты продавцу в Дубае Hannon International Middle East, который через ряд криптовалютных брокеров и посредников обменял эти средства на USDT, однако большая часть средств исчезла в процессе многоступенчатых переводов; Orlen получил лишь около 29 миллионов долларов США нефти и расторг контракт. Данные о движении средств показывают, что Hannon получила 80 миллионов долларов США в виде USDT за комиссию в 400 тысяч долларов США и перевела 135 миллионов долларов США компании Horizon Global, однако утверждала, что получила только 85 миллионов долларов США в USDT. В январе 2024 года сотрудники Hannon передали брокеру в Каракасе два флеш-накопителя, содержащих по 60 и 50 миллионов долларов США в USDT соответственно. В январе 2025 года окружная прокуратура Варшавы объявила о начале расследования по связанному нефтяному контракту, в рамках которого убытки оцениваются примерно в 378 миллионов долларов США;