Жертвы мошеннической схемы OneCoin на сумму $4 млрд теперь могут получить компенсацию через фонд изъятых активов в размере $40 млн, объявил Министерство юстиции США (DOJ) в понедельник.
Между 2014 и 2019 годами Игнатова и Карл Себастьян Гринвуд, соучредители OneCoin Ltd. (OneCoin), и другие вели международную инвестиционную схему в области криптовалюты, обманув до 3,4 миллиона инвесторов со всего мира, заявили в DOJ.
Операция, базирующаяся в Софии, Болгария, рекламировала и продавала мошенническую криптовалюту под тем же названием через глобальную многоуровневую маркетинговую (MLM) сеть.
Жертвы по всему миру инвестировали более $4 млрд во фальшивую криптовалюту, которая функционировала через сеть рекламодателей, привлекавших инвестиции обещанием выдачи якобы токенов, но при этом на самом деле не использовала никаких криптовалют, и OneCoin не существовала ни в одном блокчейне.
Понци-схема, которую Министерство юстиции США назвала «одной из крупнейших глобальных мошеннических схем в истории», рухнула в 2017 году, после того как было установлено, что Игнатова и её команда манипулировали воспринимаемой стоимостью OneCoin за счёт автоматической генерации новых монет.
В июне 2024 года Министерство юстиции предложило новую награду в размере 5 миллионов долларов за информацию о пропавшей Cryptqueen. Гринвуд, который якобы назвал инвесторов «идиотами», признал себя виновным в федеральном мошенничестве по проводам и отмывании денег в 2022 году.
«Основатели OneCoin продавали ложь, маскирующуюся под криптовалюту, что стоило жертвам более $4 миллиардов по всему миру», — сказал федеральный прокурор США Джей Клэйтон из Южного округа Нью-Йорка. Он также отметил, что Министерство юстиции将继续 работать над конфискацией преступных доходов и будет приоритетом возвращение денег жертвам.
Процесс компенсации для OneCoin происходит примерно через четыре недели после того, как FTX Recovery Trust объявил, что распределит $2,2 млрд кредиторам в рамках четвертого выплаты в рамках плана главы 11 биржи. Ранние этапы в совокупности составили более $6 млрд как часть процесса, направленного на возврат активов пользователям бывшей известной криптобиржи, которая обрушилась в ноябре 2022 года и спровоцировала резкий медвежий рынок криптовалют.