Автор: Мах, Foresight News
18 мая основатель Bubblemaps Никола Вайман и руководитель расследования Дибс (бывший офицер армии США, настоящее имя скрыто по соображениям безопасности) раскрыли: они обнаружили на Polymarket девять высоко связанных анонимных аккаунтов, которые в совокупности заработали более 2,4 миллиона долларов США на прогнозных рынках, связанных с военными операциями США, с коэффициентом победы 98%.
Bubblemaps подробно проанализировала эти аккаунты в Twitter: они почти исключительно делают ставки на военные события, связанные с конфликтом между США и Ираном в 2026 году, с точностью до дней, вызывающей тревогу — часто делая ставки за несколько дней до ключевых действий и отдавая предпочтение долгосрочным вариантам с низкими коэффициентами.
Это не просто «удача». Bubblemaps, визуализировав торговлю на рынке Polymarket «Первый удар США по Ирану до 28 февраля», обнаружил огромный розовый кластер, о котором никто не упоминал на платформе X.
После дальнейшего отслеживания они связали первоначальные 4 аккаунта с еще 5, полностью соединенными по временным окнам, объему сделок и путям движения средств. Пути движения средств девяти аккаунтов крайне схожи: средства за очень короткое время переводятся через централизованные биржи в сеть общих кошельков, предположительно с использованием профессиональных сервисов для скрытия следов.
Четыре основных счета заработали по 400 000 долларов США каждый
28 февраля 2026 года утром США и Израиль провели масштабную совместную операцию под кодовыми названиями «Operation Epic Fury» и «Львиный рев». За 12 часов американо-израильские войска нанесли около 900 ударов по Ирану, поразив ядерные объекты, ракетные базы, военные командные центры и места укрытия высшего руководства. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько его родственников, а также высокопоставленные офицеры Корпуса стражей исламской революции погибли в первом ударе.
Еще в день проведения рейда, 28 февраля, Bubblemaps публично отметила шесть «свежих» аккаунтов. Эти аккаунты были созданы и пополнены в основном за 24 часа до рейда, точно спрогнозировав «удар США по Ирану до 28 февраля» и совокупно заработав около 1 миллиона долларов США (некоторые источники сообщают о 1,2 миллиона долларов США). На тот момент коэффициенты на рынке были крайне низкими, но эти аккаунты сделали на них крупные ставки. Bubblemaps назвала это «подозрительной внутренней торговлей».
Пять месяцев спустя они обнаружили более крупный кластер из девяти счетов с более высокой долей побед.
Четыре основных счета были созданы за несколько дней до 28 февраля, каждый из них принес примерно 400 000 долларов США; последующие пять счетов были связаны через потоки средств и пересечения сделок. Девять счетов разместили более 80 ставок, почти все из которых были сделаны на военные действия США: первое ударное воздействие 28 февраля, конкретное время устранения Хаменеи, объявление соглашения о прекращении огня и т. д. Они даже распределяли ставки по нескольким датам, чтобы максимизировать прибыль, одновременно время от времени делая несколько небольших проигрышных ставок (например, 20 февраля), предположительно для маскировки.
Bubblemaps перечислил девять кошельков Polymarket (0x09d3273fa76282ce09f4f35a87d6f087c05f4e84 и др.), подчеркнув, что эти счета долгое время занимали лидирующие позиции в рейтинге прибыли и убытков. Средства в конечном итоге поступали в сеть общих кошельков, что указывает на профессиональные признаки отмывания денег или сервисной деятельности.
Вайман прямо сказал: «Удача не может объяснить эти цифры». Дибс добавил, что потенциальных источников утечки информации множество — государственные служащие, военные планировщики, аналитики разведки и даже родственники военнослужащих.
В начале этого года сержант армии США Ганнон Кен Ван Дайк был обвинен в использовании секретной информации для ставок на Polymarket на специальную операцию в Венесуэле, вложив 34 000 долларов и заработав 400 000 долларов, после чего быстро вывел средства и попытался удалить аккаунт. Polymarket активно сотрудничал с правоохранительными органами, что в конечном итоге привело к предъявлению обвинения. Дело Ван Дайка считается знаковым случаем инсайдерской торговли на прогнозных рынках.
При этом прибыль от этой кластерной группы из девяти счетов в шесть раз выше, с более высокой долей прибыльных сделок и полностью сосредоточенной на военном конфликте между США и Ираном.
Bubblemaps предоставила эксклюзивное интервью программе «60 Minutes», которое вызвало значительный интерес после выхода в эфир 17 мая. В репортаже CBS отмечается, что Polymarket разработала систему мониторинга с использованием ИИ и блокчейн-фоrenзики, которая немедленно уведомляет правоохранительные органы при выявлении подозрительной активности, и подчеркивается, что «внутренняя торговля не приветствуется на платформе».
На момент публикации Bubblemaps не связал девять счетов ни с какими конкретными сущностями или государственными органами, а лишь отметил, что «связи и почти идеальная процентная доля побед вызывают серьезные подозрения».
Против внутренней информации и копирования внутренней информации
Внутренняя торговля вызывает чувство несправедливости у многих участников рынка, и такие платформы прогнозных рынков, как Kalshi и Polymarket, принимают дополнительные меры по борьбе с внутренней торговлей.
В конце марта этого года Polymarket обновила правила честности рынка на своей платформе DeFi и на американской бирже, регулируемой Комиссией по торговле фьючерсами на товары США (CFTC). Обновленные правила четко определяют три основных запрещенных вида внутренней торговли:
- Использование похищенной конфиденциальной информации для торговли — участник не может совершать сделки по контрактам, если он обладает конфиденциальной информацией о результате или возможном результате соответствующего события, и использование такой информации нарушает существующие до этого обязанности доверия или конфиденциальности перед другими лицами или субъектами.
- Запрещено использовать незаконную внутреннюю информацию для торговли — участники не могут торговать на основе конфиденциальной информации, предоставленной им другими лицами, если эта информация была получена от лица, несущего предыдущую обязанность доверия или конфиденциальности, и участник знает или должен был знать, что лицо, предоставившее информацию, само было бы запрещено использовать эту информацию для торговли.
- Торговля лицами, способными повлиять на результат — если участник обладает достаточной властью или влиянием, чтобы повлиять на исход соответствующего события, он не может участвовать в торговле любыми контрактами.
Однако правила всегда имеют лазейки; поскольку полностью предотвратить внутреннюю торговлю невозможно, некоторые проекты «внутреннего копирования сделок», которые пытаются воспользоваться этим, вызывают споры. Эти приложения собирают для пользователей торговые аккаунты с необычно высокой доходностью или отмечают подозрительные по времени и аномальные по объему сделки, позволяя пользователям одним нажатием скопировать эти сделки.
Преимущество Kreo заключается в том, что он помогает пользователям «находить инсайдеров раньше других», а Polycool прямо на своем сайте размещает «Руководство по инсайдерской торговле Polymarket», в котором четко указано: «Это не фондовый рынок, использование непубличной информации для ставок не ведет к тюремному заключению, правила децентрализованных прогнозных рынков совершенно иные».
Возникает вопрос: считается ли нарушением использование адресов для копирования сделок с внутренней информацией?
Официальный ответ пока не поступил.
Однако так называемые «платформы для внутреннего копирования торговли», такие как PolyGUN и Polycule, в этом году подверглись кибератакам и понесли убытки в размере от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов США.