Старший прокурор Нью-Йорка призывает законодателей штата принять более жесткую позицию в отношении преступлений, связанных с криптовалютой, предупреждая, что пробелы в регулировании позволяют миллиардам долларов незаконной деятельности проходить через нелегальные платформы без серьезных последствий.
Основные выводы:
- Нью-Йоркские прокуроры предупреждают, что нелегальные криптовалютные платформы обеспечивают преступную экономику на 51 миллиард долларов.
- Высокотарифные криптовалютные банкоматы используются для отмывания незаконных денег с минимальным контролем.
- Законодателей призывают требовать лицензирование и проверку KYC для всех криптовалютных компаний.
Выступая Нью-Йоркская юридическая школа в средуАлвин Брагг, прокурор Манхэттена, призвал законодателей к уголовному преследованию нелегальных криптоопераций, описав «преступную экономику на 51 млрд долларов», которая использует слабый контроль для отмывания денег, полученных с продажи оружия, наркотиков, мошенничества и финансирования терроризма.
Брэгг заявил, что устранение этих разрывов стало основной задачей наряду с мерами по борьбе с насилием, связанном с оружием, и организованной кражей в розничной торговле.
Нью-Йоркский прокурор предупреждает, что криптовалютные банкоматы без лицензии стимулируют отмывание денег
Брэгг сосредоточился на незарегистрированные криптовалютные киоски и банкоматы, который часто взимает плату до 20% за конвертацию наличных в цифровые активы, задавая при этом мало вопросов о происхождении средств.
По словам Брэгга, эти машины стали предпочтительным инструментом для преступников, стремящихся перевести незаконные деньги в криптовалюту, не взаимодействуя с регулируемыми финансовыми институтами.
«Они знают, что вы отмываете деньги, заработанные на оружии», — сказал Брагг в своих высказываниях. «И они делают это, не задавая вам вопросов».
Пока прокуроры Манхэттена успешно предъявили обвинения по делам, касающимся нелегальных автоматов по обмену биткойнов и схем финансирования терроризма, Брагг предупредил, что действующие законы вынуждают следователей слишком часто полагаться на ошибки преступников.
Он утверждал, что исполнение не должно зависеть от того, что кто-то случайно касается традиционной банковской системы или хвастается своими преступлениями в интернете.
«Нам не нужно, чтобы кто-нибудь ошибся, — сказал он. — Есть люди гораздо мудрее».
Брэгг предложил обязательную лицензию и требования по идентификации клиентов для всех криптовалютных компаний, действующих в Нью-Йорке, с уголовной ответственностью за нарушения.
Любая компания, участвующая в передаче, торговле или содействии перемещению цифровых активов, должна подчиняться одному и тому же базовому контролю, сказал он.
«Если вы занимаетесь криптовалютным бизнесом, вам должно быть выдано разрешение», — сказал Брагг. «Всё настолько просто».
Согласно Браггу, если предложение примут, мера сделает Нью-Йорк девятнадцатым штатом США, уголовно наказывающим нелегальные криптооперации.
Сторонники считают, что такой шаг усилит защиту прав потребителей и предоставит прокурорам более четкие полномочия для рассмотрения дел, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.
Нью-Йоркские законодатели нацелились на криптовалютные мошеннические схемы вроде "свиньи-убой"
Во время сессии вопросов и ответов были выражены опасения относительно пожилых жителей Нью-Йорка, которые потеряли свои сбережения из-за так называемых мошеннических схем "свиньи-мясники", где жертвам сначала знакомятся в интернете, прежде чем убедить их отправить криптовалюту на мошеннические адреса.
Брэгг признал сложность возврата украденных средств и указал на предлагаемые законы, включая акт сенатора Зеллнора Майри «R.I.P.O.F.F.», как на способ расширения инструментов восстановления.
Напор в Нью-Йорке совпадает с тем, что федеральные власти усилили применение мер.
Ранее в этом году, прокуроры США в Массачусетсе запрашивал конфискацию 200 000 долларов в USDT, связанном с криптовалютным мошенничеством, основанным на романтике.
Как сообщается, киберпреступники в сфере криптовалют обманул жертв, по крайней мере, на 9,9 млрд долларов в 2024 году, отметив один из самых значительных финансовых преступлений года.
Пост Нью-Йоркский прокурор настаивает на уголовном преследовании нелегальных криптовалютных операций впервые появился на Криптоньюс.